002930 深市 宏川智慧

证券代码：002930        证券简称：宏川智慧      公告编号：2021-063

债券代码：128121        债券简称：宏川转债

        广东宏川智慧物流股份有限公司

        第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第一次会议通知已于 2021 年 6 月 11 日以书面、电子邮件等方式
送达各位董事，会议于 2021 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次
会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

    同意选举林海川先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于选举专门委员会成员的议案》

    同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员如下：


    1、战略委员会：林海川（主任委员）、林南通、黄韵涛；

    2、审计委员会：王开田（主任委员）、甘毅、邱晓华；

    3、薪酬与考核委员会：邱晓华（主任委员）、甘毅、郭磊明；
    4、提名委员会：郭磊明（主任委员）、林海川、王开田；

    5、安环健及创新委员会：林海川（主任委员）、林南通、黄韵涛、甘毅。

    以上各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

    根据公司董事会提名，同意聘任林海川先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 6 月 19
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任高级副总经理、副总经理的议案》
    根据公司总经理提名，同意聘任黄韵涛先生、李小力先生为公司高级副总经理；同意聘任甘毅先生为公司副总经理。（简历附后）
    上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 6 月 19
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    李军印先生因工作变动原因，在本次董事会换届后将不再继续担任公司高级副总经理、董事会秘书及公司其他职务。截至本公告日，李军印先生直接及间接合计持有公司股份 192.11 万股，该部分股份将依据法律法规要求及其做出的“离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内，转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的 50%”承诺进行锁定管理，公司将在申报其离任后的 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。公司对李军印先生在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

    五、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

    根据公司总经理提名，同意聘任李小力先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）
    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 6 月 19
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    根据公司董事长提名，同意聘任王明怡女士为公司董事会秘书，
任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王明怡女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已在本次董事会会议召开前经深圳证券交易所审核无异议。（简历及联系方式附后）

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 6 月 19
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

    同意继续聘任祝莹女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

    随着公司业务不断发展，独立董事工作量明显增加，现结合公司所处地区、行业、规模以及参考同行业上市公司薪酬水平，拟将独立董事津贴由每人 7 万元/年（税前）调整至 10 万元/年（税前），自本议案经股东大会审议通过之日起实施。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 6 月 19
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    九、审议通过了《关于实施股权激励计划股票期权自主行权对“宏川转债”转股价格影响及调整方案的议案》

    1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》关于“宏川转债”转股价格调整的公式及公司股权激励计划股票期权自主行权情况，在自主行权期内每季度末按转股价格调整公式进行测算，如转股价格调整触及 0.01 元/股时，则进行调整并披露；

    2、当公司发生《公开发行可转换公司债券募集说明书》规定的派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司即同时测算自主行权对转股价格的影响，进行同步调整并披露；

    3、授权董事会秘书具体负责按上述方案在股权激励计划股票期权自主行权期间对转股价格的影响进行测算，并在转股价格调整触及0.01 元/股时及时编制可转换公债券转股价格调整公告并履行披露义务。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

    具体详见刊登在 2021 年 6 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司申请银行授信并接受
公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-065）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在
2021 年 6 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 6 月 19 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    十一、审议通过了《关于募集资金投资项目建设期延长的议案》
    具体详见刊登在 2021 年 6 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目建设期延长的公告》（公告编号：2021-066）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 6 月 19
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 6 月 19 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目建设期延长的核查意见》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    十二、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议
案》

    公司将于 2021 年 7 月 5 日召开 2021 年第四次临时股东大会，具
体详见刊登在 2021 年 6 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                              广东宏川智慧物流股份有限公司
                                          董事会

                                      2021 年 6 月 19 日

简历：

    林海川 1972 年 6 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学国际
金融专业本科，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，香港城市大学高级工商管理博士。曾荣获广东省劳动模范、广东省五一劳动奖章、第一届世界杰出莞商、民盟脱贫攻坚先进个人等荣誉。现任东莞市政协常务委员、茂名市政协常务委员、中国民主同盟东莞市委员会副主委、东莞市上市公司协会会长、东莞市工商联副主席、茂名市工商联副主席等社会职务。

    曾主要任东莞市虎门化工贸易公司总经理，东莞市宏川化工供应链有限公司总经理，广东宏川集团有限公司执行董事等；现任公司董事长兼总经理，东莞市宏川智慧物流发展有限公司执行董事，宏川实业发展（香港）有限公司董事，广东宏川集团有限公司执行董事，东莞市宏川化工供应链有限公司执行董事，东莞市瑞丰石油化工有限公司执行董事，广东宏川新材料股份有限公司董事长，江苏宏川化工供应链有限公司执行董事，南通宏川化工有限公司执行董事，宏川化工（香港）有限公司董事，江苏大宝赢电商发展有限公司董事长，大宝赢（太仓）交易结算有限公司执行董事，大宝赢如皋交易结算有限公司执行董事，广东宏川能源有限公司执行董事，东莞市松园物业投资有限公司执行董事，东莞市宝基房地产开发有限公司董事，东莞市宏图总部基地发展有限公司董事长，林得有限公司董事，正冠投资有限公司董事，广东宏川加乐加车能终端服务有限公司执行董事，东莞市卓丰广告制作有限公司执行董事，广东宏川智能安全产业投资有限公司执行董事，宏川国际投资有限公司董事，宏川金融服务有限公司董事，快易集团有限公司董事，快易（香港）有限