证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2021-023
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第四十次会议通知已于 2021 年 4 月 11 日以书面、电子邮件等方
式送达各位董事，会议于 2021 年 4 月 22 日在以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2021 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度董事会工作报告》。
公司独立董事高香林先生、巢志雄先生、肖治先生分别向董事会
提交了述职报告，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度独立董事述职报告》（高
香林）、《2020 年度独立董事述职报告》（巢志雄）、《2020 年度独立董事述职报告》（肖治）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《2020 年年度报告》及摘要
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2020
年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》。
审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度审计报告》（致同审字(2021)第 441A012438 号）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2021 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2021 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》（致同专字（2021）第 441A008128 号）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-026）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在
2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的核查意见》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-027）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度募集资金存放与使用情
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 441A008125号）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《2020 年度社会责任报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2021 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度社会责任报告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-029）。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-030）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划部分股票期权注销的议案》
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2021-031）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事务所关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权之法律意见书》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期
权注销的议案》
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2021-032）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事务所关于公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划股票期权第二个行权期行权条件以及限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
关联董事黄韵涛、李军印回避表决。
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件以及限制性股票第二个
解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-033）。
律
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