证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2020-071
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于调整 2020 年股票期权激励计划
股票期权行权价格及数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 4 月 30 日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》，具体情况如下：
一、公司股权激励计划基本情况
公司于 2020年 2月 25日召开了第二届董事会第二十一次会议和
第二届监事会第二十次会议，并于 2020年 3月 13 日召开了 2020 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 87名激励对象合计 1,000 万份股票期权。
公司于 2020 年 3月 23 日召开了第二届董事会第二十二次会议、
第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股
票期权的议案》，确定了本次激励计划授予日为 2020 年 3月 23 日。
公司独立董事对授予相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
公司于 2020 年 4月 30 日召开了第二届董事会第二十七次会议、
第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》，根据《2020 年股票期权激励计划》的规定及 2019 年度权益分派方案，2020年股权激励计划股票期权行权价格由 13.75元/份调整为 10.35元/份，股票期权数量由 1,000万份调整为 1,300 万份。
二、股票期权调整的主要内容
1、调整事由
公司 2019 年利润分配方案为：以公司现有总股本 341,317,508 股
为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股、派送红股 0股。该方案已于 2020年 4月 30日实施完毕。
根据公司《2020 年股票期权激励计划》、《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及有关规定，公司需要对 2020 年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行调整。
2、调整方法
根据公司《2020 年股票期权激励计划》关于股票期权激励计划的调整方法和程序的规定：
（1）数量调整
若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期
间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的股票期权数量。
截至本公告披露日，本次调整涉及的 2020 年股权激励计划股票期权数量共计 1,000万份。
公司董事会根据 2020 年第二次临时股东大会授权，经过本次调整后，2020年股票期权激励计划涉及的股票期权数量由 1,000 万份调整为 1,300万份。
（2）价格调整
若在行权前有派息、资本公积转增股本事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
①资本公积转增股本
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。
②派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
公司董事会根据 2020 年第二次临时股东大会授权，经过本次调整后，2020 年股权激励计划股票期权行权价格由 13.75 元/份调整为10.35 元/份。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2020 年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
鉴于公司 2019年度权益分派方案于 2020年 4月 30日实施完毕，
公司对 2020 年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
综上，我们同意公司对 2020 年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行调整。
五、监事会意见
监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020年股票期权激励计划》的规定，对 2020 年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，同意公司调整 2020 年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格。
六、法律意见书结论性意见
“本所律师认为，根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序；本次调整的原因、行权价格及数量的调整均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。同时，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。”
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4、上海嘉坦律师事务所关于公司 2020年股票期权激励计划调整行权价格及数量相关事项之法律意见书。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020 年 5月 6日
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