广东宏川智慧物流股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2019年5月10日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2019年5月9日至2019年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事李军印先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份总数为148,007,520股，占公司有表决权总股份243,798,220股的60.7090%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份总数为147,991,020股，占公司有表决权总股份243,798,220股的60.7023%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份总数为16,500股，占公司有表决权总股份243,798,220股的0.0068%。
4、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
赞成147,991,820股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成25,238,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
赞成147,991,820股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成25,238,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
3、审议通过了《2018年年度报告》及摘要；
赞成147,991,820股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成25,238,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
赞成147,991,820股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成25,238,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%；弃权0股，占参加
5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；
赞成147,991,820股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成25,238,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
赞成147,991,820股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成25,238,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%；反对15,700股，占参加本次股东大会
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
赞成147,991,820股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成25,238,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容调整的议案》；
赞成147,991,820股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成25,238,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
9、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
赞成147,991,820股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成25,238,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（逐项表决）；
10.01本次发行证券的种类
赞成147,991,820股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%；弃权0股，占参加本次股东大会
其中，中小投资者表决情况为：
赞成25,238,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10.02发行规模
赞成147,991,820股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0106%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成25,238,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10.03票面金额和发行价格
赞成147,991,820股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9894%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的
表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成25,238,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9378%；反对15,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0622%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%
