证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2020-044
润建股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会共有 2 项议案为特别决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票；
5、本次股东大会第 11-13 项议案采取累积投票方式进行表决。
一、会议召开情况
1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日以公告形式
发布了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》，于 2020 年 6 月 11 日以公告形
式发布了《关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨召开 2019 年度股东大会补充通知的公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 6 月 23 日。其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020 年 6 月 23
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
② 通过互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2020
年 6 月 23 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 23 日下午 3:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：南宁市西乡塘区总部路１号中国东盟科技企业孵化基地一期 D7 栋 2 楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李建国先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共10 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 149,819,484股，占公司有表决权股份总数的 67.8695%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 7 人，代表有表决权股份为 5,674,510 股，占公司有表决权股份总数的 2.5706%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 4人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 149,740,184股，占公司有表决权股份总数的 67.8336%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 6 名，代表有表决权股份为 79,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0359%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 149,813,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,668,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8996％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 149,814,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；
反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,669,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9066％；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 149,813,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,668,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8996％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 149,813,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,668,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8996％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 149,814,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；
反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,669,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9066％；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 149,814,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；
反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,669,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9066％；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意 149,814,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；
反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,669,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9066％；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 149,814,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；
反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,669,210 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9066％；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 149,814,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；
反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,669,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9066％；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 149,814,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；
反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 5,669,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9066％；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举李建国、许文杰、梁姬、胡永乐、方培豪、周冠宇 6 人为公司第四届董事会非独立董事。
沈湘平先生自公司第四届董事会换届生效之日起不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，公司另有任用，沈湘平先生将严格遵守证监会、深交所等关于股票限售的规定。
公司董事会对沈湘平先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：
议案 与会股东 占出席会议 中小投资者 占出席会议 表决
序号 议案名称 同意票数 所有股东 同意票数 中小投资者 结果
所持股份比例 所持股份比例
11.01 选举李建国为第四届 149,802,
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