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002929 深市 润建股份


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润建通信:关于2017年度利润分配预案的公告

公告日期:2018-04-21

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码: 002929      证券简称:润建通信     公告编号: 2018-014
润建通信股份有限公司
关于 2017 年度利润分配预案的公告
润建通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《2017 年度利
润分配预案》,具体情况公告如下:
一、2017 年利润分配预案基本情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2018]001068
号《审计报告》,2017 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利
润为人民币 239,400,030.68 元,截至 2017 年 12 月 31 日,累计可供
分配利润为人民币 724,118,228.45 元。
根据相关法律、法规、证监会与深圳证券交易所监管规则、 《公
司章程》等规范性文件的规定, 提取 10%法定公积金 23,940,003.07
元后, 公司 2017 年度利润分配预案为:以总股本 220,746,347.00 股
为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元(含税),共计派发现
金红利 26,489,561.64 元。
本次分配不进行资本公积转增股本,不送红股;剩余未分配利润
结转以后年度分配。本次分配方案实施前,公司总股本发生变动的,
将按照分配总额不变原则对分配比例进行相应调整。 
本次利润分配预案,结合了公司 2017 年度的实际生产经营情况
与公司未来发展对资金的需要,兼顾了股东的即期利益和长远利益,
符合公司发展规划,符合公司利润分配政策和已经作出的相关承诺。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《2017 年度利润分配预案》。
2、监事会审议意见
监事会认为:该方案符合公司实际经营情况以及未来发展的需
要,符合相关法律、法规、证监会与深圳证券交易所监管规则、以及
《公司章程》等规范性文件的有关规定,审议和表决程序合法、合规,
同意该 2017 年度利润分配预案。
3、独立董事意见
独立董事认为:该方案是依据公司实际情况制定的,兼顾了股东
合理回报与公司可持续发展的需要,综合考虑了公司的长远发展和投
资者利益,符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规范性文件的
规定,不存在损害公司和股东利益的情况,同意该 2017 年度利润分
配预案。
三、其他说明
1、本预案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。
2、本预案披露前,公司已严格控制内幕信息知情人范围,对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、《第三届董事会第十次会议决议》; 
2、《第二届监事会第十二次会议决议》;
3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。
润建通信股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 20 日