002928 深市 华夏航空

证券代码：002928        证券简称：华夏航空        公告编号：2023-036
              华夏航空股份有限公司

      关于公司首次公开发行股票募投项目结项

          并注销募集资金专项账户的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]254 号）核准，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,050 万股，每股面值 1 元，发行价格 20.64 元/股，募集资金总额为 83,592.00 万元，扣除各项发行费用6,553.97 万元，募集资金净额为 77,038.03 万元。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 02 月 27 日对公司首次公
开发行股票募集资金到位情况进行审验，并出具《华夏航空股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA10219 号）。

    公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

    根据《华夏航空股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》、《华夏航空股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-015），公司将首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：

                                                            单位：人民币万元

    募投项目      是否已变  募集资金承诺投资  调整后投资    实施主体

                      更项目          总额            总额

 购买 6 架 CRJ900 型      是        47,038.03      26,463.83

 飞机及 3 台发动机                                              华夏航空股

 一架 CRJ900 型飞机      否            0.00        20,574.20    份有限公司

 华夏航空培训中心      否        30,000.00      30,000.00    华夏航空教

 （学校）项目（一                                              育科技产业


      期）工程                                                  有限公司1

    二、募集资金存放与管理情况

    1、募集资金管理与三方监管协议签署情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《华夏航空股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专
户存储。2018 年 03 月 19 日，公司、东兴证券股份有限公司、中国光大银行股
份有限公司上海分行签署《募集资金三方监管协议》；同日，公司、华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司（为公司全资子公司，现已更名为“华夏航空教育科技产业有限公司”）、东兴证券股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签署《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了签约各方的权利和义务，与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议签约各方严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反《募集资金三方监管协议》的情况。

    2、募集资金专户存放情况

    截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金存放账户情况如下：

募集资金    账户名称          开户银行            银行账号        账户状态
 类别

          华夏航空股份有  中国光大银行股份有限                      已于 2021
首次公开      限公司        公司上海分行      36510188001062681  年 12 月 29
发行股票                                                            日完成注销
          华夏航空教育科  重庆农村商业银行股份  5101010120010010754  本次已完成
          技产业有限公司    有限公司两江分行                          注销

    三、公司首次公开发行股票募投项目结项及募集资金专项账户注销

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收1 华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司已于 2020 年更名为华夏航空教育科技产业有限公司。

入）低于 500 万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以免于履行董事会、股东大会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的程序。

    鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕，且募集资金专项账户（华夏航空教育科技产业有限公司账户 5101010120010010754）节余金额为 200元，低于 500 万元，公司可以按照上述规定豁免相关程序。截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续，节余资金已转至华夏航空教育科技产业有限公司的一般账户，并将用于永久补充流动资金。

    上述账户注销后，公司及保荐机构与开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

    四、备查文件

    1、本次募集资金专项账户注销凭证。

    特此公告。

                                                华夏航空股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2023 年 06 月 20 日