证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2022-082
华夏航空股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知、召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 08 月 26 日、
2022 年 09 月 15 日召开了第二届董事会第二十九次会议、2022 年第二次临时股
东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，现场决定召开公司第三届董事会第一次会议。
第三届董事会第一次会议于 2022 年 09 月 15 日在公司 524 会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。
2、会议出席情况
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 1 人现场出席（吴龙江
先生），8 人以通讯表决方式出席（胡晓军先生、徐为女士、乔玉奇先生、汪辉文先生、范鸣春先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。
本次会议由公司半数以上的董事共同推举的董事胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举董事胡晓军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举第三届董事会各专门委员会委员，任期与公司第三届董事会任期相同。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：
委员会 召集人 成员
薪酬与考核委员会 彭泗清 刘文君、范鸣春
提名委员会 刘文君 胡晓军、彭泗清
审计委员会 仇锐 吴龙江、彭泗清
战略委员会 胡晓军 刘文君、彭泗清、吴龙江、范鸣春
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任吴龙江先生担任公司首席执行官，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任李三生先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任李志良先生担任公司联席总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任俸杰先生担任公司董事会秘书兼副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。俸杰先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
7、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任张红军先生担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任张静波女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
9、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任柳成兴先生担任公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。
10、审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为规范本次非公开发行 A 股股票募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，同意公司在中国光大银行、中国农业银行、交通银行开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储与使用，并授权董事长胡晓军先生代表公司与保荐机构、开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会
2022 年 09 月 16 日
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