002928 深市 华夏航空

证券代码：002928      证券简称：华夏航空        公告编号：2022-083
                华夏航空股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、会议通知、召开情况

  华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 08 月 26 日、
2022 年 08 月 29 日、2022 年 09 月 15 日召开第二届监事会第二十二次会议、华
夏航空第二届一次职工代表大会、2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，根据《公司章程》相关规定，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，现场决定召开公司第三届监事会第一次会议。

  本次会议于 2022 年 09 月 15 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号
华夏航空新办公楼 524 会议室以现场表决方式召开。

  2、会议出席情况

  本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均现场出席本次会议。

  本次会议由公司半数以上的监事共同推举的监事邢宗熙先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

  3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意选举邢宗熙先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》。

    2、审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为规范本次非公开发行 A 股股票募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，同意公司在中国光大银行、中国农业银行、交通银行开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储与使用，并授权董事长胡晓军先生代表公司与保荐机构、开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

    三、备查文件

  1、公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                                华夏航空股份有限公司
                                                        监事会

                                                    2022 年 09 月 16 日