002928 深市 华夏航空

证券代码：002928        证券简称：华夏航空        公告编号：2022-026
              华夏航空股份有限公司

        第二届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知、召开情况

    华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通
知于 2022 年 03 月 18 日以电子邮件形式发出。

    本次会议于 2022 年 03 月 29 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华
夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

    2、会议出席情况

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中 2 人现场出席（邢宗熙
先生、柳成兴先生），1 人以通讯表决方式出席（梅锦方先生）。

    本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

    3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合相关法律、
法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网的《华夏航空股份有限公司 2021 年年度报告》、《华夏航空股份有限公司 2021年年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

    3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润为
-9,870.96 万元，未实现盈利；公司 2021 年度实施股份回购，共计回购公司股份数量 4,630,299 股，累计已支付总金额为人民币 5,004.58 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

    综上，并综合考虑疫情影响和公司经营发展需要，公司 2021 年度拟不进行
利润分配。

    监事会同意公司 2021 年度拟不进行利润分配，认为公司董事会制定的 2021
年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《华夏航空股份有限公司章程》、《华夏航空股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的有序开展，维护了公司及股东
的利益。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司 2021
年度内部控制自我评价报告》。

    6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为2021年度公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定管理募集资金的存放和使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    7、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为公司编制的前次募集资金使用情况报告如实地反映了前次募集资金使用的实际情况，前次募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

    8、审议通过《关于选举公司监事的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意选举罗彤先生为公司第二届监事会监事，任期与本届监事会任期一 致 。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于监事辞职及选举监事的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

华夏航空股份有限公司
        监事会

  2022 年 03 月 31 日