证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2022-009
华夏航空股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易暨与控股股东及其一致
行动人签署附生效条件的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会、中国民用航空西南地区管理局、中国证券监督管理委员会的批准或核准后方可实施，能否获得相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间存在一定的不确定性。
一、关联交易概述
1、关联交易概况
公司于 2022 年 01 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十六次会议，审议通过关于非公开发行股票相关议案，公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过 250,000 万元，其中公司控股股东华夏航空控股（深圳）有限公司（以下简称“华夏控股”）及其一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳融达”）、深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳瑞成”）拟合计认购本次非公开发行股票金额不低于50,000 万元且不超过 150,000 万元。同日，公司与上述认购对象在重庆市签署《关于华夏航空股份有限公司非公开发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、已履行的审议程序
公司于 2022 年 01 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十六次会议，分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事胡晓军先生、徐为女士、乔玉奇先生回避表决）和 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与控股股东及其一致行动人签署附生效条件的股份认购协议的议案》。
公司独立董事对上述议案发表事前认可意见和一致同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东华夏控股及其一致行动人深圳融达、深圳瑞成、天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）作为关联股东将回避表决。
3、尚需履行的其他程序
本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会、中国民用航空西南地区管理局、中国证券监督管理委员会的批准或核准后方可实施。
二、关联方基本情况
1、关联方 1：华夏航空控股（深圳）有限公司
（1）基本信息
公司名称 华夏航空控股（深圳）有限公司
统一社会信用代码 914403007985150539
公司类型 有限责任公司（自然人独资）
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 胡晓军
成立日期 2007 年 01 月 19 日
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、经济信息咨询、
企业管理咨询（均不含限制项目）；市场营销策划；文化艺术策
划；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务
经营范围 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营）；住房租赁；物业租赁；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况 胡晓军先生持有华夏控股 100%股权
（2）关联关系
胡晓军先生为公司实际控制人暨董事长，华夏控股为公司关联法人。
（3）主要财务数据
华夏控股（单体）2020 年度营业收入 18.29 万元、净利润 6,739.06 万元；
截至 2021 年 09 月 30 日，华夏控股（单体）净资产 14,788.40 万元。
（4）根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询结果，华夏控股不是失信被执行人。
2、关联方 2：深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）
（1）基本信息
企业名称 深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91440300357866894P
企业类型 合伙企业
出资额 2,000 万元人民币
执行事务合伙人 胡晓军
成立日期 2015 年 09 月 10 日
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
一般经营项目是：供应链管理；受托管理股权投资基金（不得从
事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得
从事公开募集基金管理业务）；接受金融机构委托从事金融外包
服务；网络技术开发；计算机软件、财务软件技术开发；计算机
硬件设计；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券
资产管理等业务）；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、
经营范围 财务咨询；股权投资；绿化苗木种养销售；环保项目投资、投资
兴办实业（具体项目另行申报）；生态环境规划设计；环保工程、
园林绿化工程施工；新能源的技术开发；环境保护技术服务；国
内贸易；经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决
定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。，
许可经营项目是：土石方工程施工；污水处理、固废处理、尾气
处理。
股东情况 胡晓军先生持有深圳融达 99%出资额，计 1,980 万元；其配偶徐
为女士持有深圳融达 1%出资额，计 20 万元。
（2）关联关系
胡晓军先生为公司实际控制人暨董事长，深圳融达为公司关联法人。
（3）主要财务数据
深圳融达 2020 年度营业收入 0 万元、净利润 5,081.88 万元；截至 2021 年
09 月 30 日，深圳融达净资产 8,499.05 万元。
（4）根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查
询结果，深圳融达不是失信被执行人。
3、关联方 3：深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）
（1）基本信息
企业名称 深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 914403003578841286
企业类型 合伙企业
出资额 3,000 万元人民币
执行事务合伙人 徐为
成立日期 2015 年 09 月 11 日
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
一般经营项目是：环境保护技术服务；受托管理股权投资基金（不
得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；
不得从事公开募集基金管理业务）；接受金融机构委托从事金融
外包服务；网络技术开发；计算机软件、财务软件技术开发；计
算机硬件设计；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、
证券资产管理、保险资产管理等业务）；投资咨询、经济信息咨
经营范围 询、企业管理咨询、财务咨询；股权投资；绿化苗木种养购销；
环保项目投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；生态环境
规划设计；环保工程、园林绿化工程施工；新能源的技术开发；
供应链管理；国内贸易；经营进出口业务（以上根据法律、行政
法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后
方可经营）。，许可经营项目是：土石方工程施工；污水处理、
固废处理、尾气处理。
股东情况 徐为女士持有深圳瑞成 99%出资额，计 2,970 万元；禹华婕女士
持有深圳瑞成 1%出资额，计 30 万元。
（2）关联关系
胡晓军先生为公司实际控制人暨董事长，徐为女士为胡晓军先生配偶暨公司董事，深圳瑞成为公司关联法人。
（3）主要财务数据
深圳瑞成 2020 年度营业收入 0 万元、净利润 2,361.10 万元；截至 2021 年
09 月 30 日，深圳瑞成净资产 3,895.45 万元。
（4）根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询结果，深圳瑞成不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为华夏控股及其一致行动人深圳融达、深圳瑞成认购的公
司本次非公开发行股票，金额合计不低于 50,000 万元且不超过 150,000 万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量（以下简称“发行底价”）。若在该 20 个交易日内公司发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。在前述发行底
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