002928 深市 华夏航空

证券代码：002928      证券简称：华夏航空        公告编号：2021-031
                华夏航空股份有限公司

        第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、会议通知、召开情况

  华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通
知于 2021 年 07 月 06 日以电子邮件形式发出。

  本次会议于 2021 年07 月 07 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30号华
夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事一致同意，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。

  2、会议出席情况

  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 3 人现场出席（胡晓军
先生、吴龙江先生、徐为女士），6 人以通讯表决方式出席（乔玉奇先生、汪辉文先生、范鸣春先生、张工先生、董小英女士、岳喜敬先生）。

  本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  3、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整高级管理人员职务的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （1）同意聘任李三生先生为公司总裁，不再担任公司联席总裁职务，任期与公司本届董事会任期一致；


  （2）同意聘任李志良先生为公司联席总裁，不再担任公司总裁职务，任期与公司本届董事会任期一致。

  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，上述职务调整自公司本次董事会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十六次会议决议。

  2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                                                华夏航空股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2021 年 07 月 08 日