证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2018-012
华夏航空股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年4月22日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡晓军先生主持。本次会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯方式参加会议的董事有乔玉奇、周翔、徐为、汪辉文、张工、董小英、岳喜敬。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年度利润分配预案》
在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2017年经营情况，公司董事会建议2017年度利润分配预案：以公司现有总股本 40,050 万股为基数，每 10股派发现金红利 1.10 元，共计人民币4,405.50 万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
经审议，公司董事会认为《关于公司 2017 年度利润分配的预案》在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符 合公司的发展规划，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》
公司《2018年第一季度报告》真实地反映了公司2018年第一季度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年 第一季度报告正文》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2018年第一季度报告全文》。
3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
公司计划使用募集资金77,038.03万元投入“购买6架 CRJ900型飞机及3
台发动机项目”和“华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程”项目。其中，募集资金投资项目一“购买6架 CRJ900型飞机及3台发动机”（以下简称“项目一”）已使用募集资金203,477,793.90元，包括已支付一架自购CRJ900型飞机款和两台发动机的预付款。该项目剩余募集资金金额
266,902,506.10元尚未投入使用。
为提高资金使用效率，结合公司经营发展的实际情况。同意保留项目一尚 未使用募集资金50,300,000.00元用于支付两台发动机剩余款项，将剩余尚未 投入项目一的募集资金216,602,506.10元用于购买计划公司于2018年引进的 一架CRJ900型飞机。本次变更不构成关联交易及重大资产重组事项。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年5月15日(星期二)下午北京时间14：30在重庆
江北国际机场华夏航空股份有限公司新办公楼524会议室，以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会
2018年4月27日
