证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-006
贵州泰永长征技术股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日
召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本
根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计
划”）有关规定：
公司本激励计划中，鉴于 1 名激励对象个人绩效考核结果为 D 级，不符合
第三个解除限售期解除限售条件，公司决定对其第三个解除限售期尚未解除限售的 1.04 万股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司
股份总数将减少 1.04 万股，公司总股本将由 22,319.668 万股变更为 22,318.628
万股。
公司本激励计划中，股票期权的第三个行权期实际可行权期限为 2023 年 7
月 3 日（含）至 2024 年 2 月 8 日（含），行权方式为自主行权。截止行权期满，
第三个行权期股票期权激励对象已完成自主行权的股票期权数量共 0.59 万份，公司总股本由 22,318.628 万股增加至 22,319.218 万股。
综上，公司总股本由 22,319.668 万股变更为 22,319.218 万股，注册资本将由
人民币 22,319.668 万元变更为人民币 22,319.218 万元。
二、修订部分条款
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意
对《公司章程》相关部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
22,319.668 万元。 22,319.218 万元
第十九条 公司股份总数为 22,319.668 第十九条 公司股份总数为 22,319.218
万股，全部为普通股。 万股，全部为普通股。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第四十一条 提供担保事项属于下列情 第四十一条 提供担保事项属于下列情
形之一的，还应当在董事会审议通过后提交 形之一的，还应当在董事会审议通过后提交
股东大会审议： 股东大会审议：
（一）公司及其控股子公司的对外担保 （一）公司及其控股子公司的对外担保
总额，达到或超过公司最近一期经审计净资 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
产 50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二）公司及其控股子公司的对外担保
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以
何担保； 后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司在一年内担保金额超过公司
象提供的担保； 最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过公司最近一期经 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
审计净资产 10%的担保； 象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联人提 （五）单笔担保额超过公司最近一期经
供的担保； 审计净资产 10%的担保；
（六）法律、法规和规范性文件规定的其 （六）对股东、实际控制人及其关联人提
他担保情形。 供的担保；
公司股东大会审议前款第（三）项担保
事项时，应当经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
如拟选董事、监事的人数超过 1 人，应实行 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可
累积投票制。 以实行累积投票制。
…… ……
董事的提名方式和程序为： 单一股东及其一致行动人拥有权益的股
…… 份比例在 30%及以上的公司，应当采用累积
（三）独立董事的选举根据《关于在上市 投票制。公司股东大会选举 2 名以上独立董
公司建立独立董事制度的指导意见》提名。 事的，应当采用累积投票制。
…… 董事的提名方式和程序为：
……
（三）独立董事的选举根据《管理办法》
提名。
……
第九十五条 公司董事为自然人，有下 第九十五条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处
刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥 刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥
夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事 （三）担任破产清算的公司、企业的董事
或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负 或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3 年； 之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令
关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日
起未逾 3 年； 起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿； 清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会采取不得担任上市
处罚，期限未满的； 公司董事、监事、高级管理人员的证券市场
（七）法律、行政法规或部门规章规定的 禁入措施，期限尚未届满；
其他内容。 （七）被证券交易场所公开认定为不适
违反本条规定选举、委派董事的，该选 合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现 期限尚未届满；
本条情形的，公司解除其职务。 （八）法律、行政法规或部门规章规定
的其他内容。
上述期限计算至公司董事会审议高级管
理人员候选人聘任议案的日期，以及股东大
会或者职工代表大会审议董事、监事候选人
聘任议案的日期。
公司董事、监事和高级管理人员在任职
期间出现第一款第（一）至（六）项情形或者
独立董事出现不符合独立性条件情形的，相
关董事、监事和高级管理人员应当立即停止
履职并由公司按相应规定解除其职务。公司
董事、监事和高级管理人员在任职期间出现
第一款第（七）项、第（八）项情形的，公司
应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职
务。
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