证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2023-031
华西证券股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日（星期二）15:00 开始
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 6 月 27 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2023 年 6 月 27 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府二街 198 号公司会议中心4 楼 406 会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长鲁剑雄先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 25
其中：出席现场会议人数 6
网络投票方式参加会议人数 19
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 1,249,792,660
其中：出席现场会议股份数量 1,221,831,974
网络投票方式参加会议股份数量 27,960,686
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司
47.6111%
有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股份数量占比 46.5460％
网络投票方式参加会议的股份数量占比 1.0652％
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况
公司董事和监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案 1.00 2022 年度董事会工作报告
总表决情况：同意1,248,946,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9323％；反对699,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559％；弃权146,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
表决结果：本议案获得通过。
议案2.00 2022年度监事会工作报告
总表决情况：同意1,248,995,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.9362％；反对650,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0521％；弃权146,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
表决结果：本议案获得通过。
议案3.00 2022年年度报告及其摘要
总表决情况：同意1,249,005,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9370％；反对640,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权146,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
表决结果：本议案获得通过。
议案4.00 2022年度财务决算报告
总表决情况：同意1,248,995,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.9362％；反对650,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0521％；弃权146,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
表决结果：本议案获得通过。
议案5.00 2022年度利润分配预案
总表决情况：同意1,248,772,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9184％；反对1,019,772股，占出席会议所有股东所持股份的0.0816％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意27,973,014股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4827％；反对1,019,772股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5173％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
同意公司2022年度利润分配方案：按分红前公司总股本262,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利7,875.00万元，不送红股、不以资本公积金转增股本，尚未分配的利润转入下一年度。
议案6.00 关于修订《公司章程》的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意1,230,781,791股，占出席会议所有股东所持股份的98.4789％；反对18,921,869股，占出席会议所有股东所持股份的1.5140％；弃权89,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
表决结果：本议案获得通过。
议案7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意1,249,141,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9479％；反对650,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意1,249,141,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9479％；反对650,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意1,249,141,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9479％；反对650,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案10.00 关于修订《关联交易制度》的议案
总表决情况： 同意1,249,111,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％；反对680,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案11.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
总表决情况：同意1,249,063,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9417％；反对729,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案12.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
总表决情况：同意1,249,141,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9479％；反对650,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案13.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
总表决情况：同意1,249,141,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9479％；反对650,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案14.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
总表决情况：同意1,249,111,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％；反对680,901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案15.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意1,248,099,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.8646％；反对1,546,072股，占出席会议所有股东所持股份的0.1237％；弃权146,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：同意27,300,014股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1614％；反对1,546,072股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3326％；弃权146,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5060％。
表决结果：本议案获得通过。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，审计服务费用78.5万元，其中，内部控制审计费用10万元。
议案16.00 关于确认2022年度关联交易及2023年度预计日常关联交易的议案
该议案审议过程中，公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司所持有的475,940,143股，及其关联方泸州老窖股份有限公司所持有的268,731,144股回避表决，也未接受其他股东的委托进行表决。
总表决情况：同意504,390,472股，占出席会议非关联股东所持股份的99.8553％；反对680,901股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1348％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0099％。
中小股东总表决情况：同意28,261,885股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4790％；反对680,901股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3485％；弃权50,000股（
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