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华西证券:董事会决议公告

公告日期:2022-04-26

华西证券:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002926              证券简称:华西证券          公告编号:2022-017
                  华西证券股份有限公司

          第三届董事会 2022 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出
第三届董事会 2022 年第二次会议通知,会议于 2022 年 4 月 25 日通过公司总部现场会议与
远程视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 10 名,实际出席董事 10 名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,鲁剑雄董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

    董事会审议了会议通知所列明的议案,所有表决议案均获通过,决议如下:

    一、2021 年度董事会工作报告

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    该报告尚需提交股东大会审议。

    二、2021 年度经营工作报告

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    三、《2021 年年度报告》及其摘要

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    该报告尚需提交股东大会审议。

    《2021 年年度报告》 与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露,《2021
年年度报告摘要》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四、2022 年第一季度报告

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    《2022 年第一季度报告》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    五、2021 年度财务决算报告

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    该报告尚需提交股东大会审议。

    六、2022 年度财务预算报告

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    七、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度合并报表中归属于母公司
所有者的净利润为 163,212.40 万元,母公司实现净利润 133,378.31 万元。根据国家现行财务制度规定、中国证监会监管规定及公司董事会决议,母公司净利润中提取 10%计入法定盈余公积金、提取 10%计入一般风险准备金、提取 10%计入交易风险准备金后,2021 年当年实
现的可供分配利润为 93,364.82 万元。2021 年年初公司未分配利润为 580,345.99 万元,加
上本年度尚未分配利润,扣除 2021 年已实施的 2020 年度利润分配及累计公允价值变动损益对净利润的影响后,2021 年年末公司累计可供投资者分配利润为 644,573.30 万元。

    综合考虑公司战略发展需要及股东利益等方面因素后,董事会提议 2021 年度利润分配
预案为: 按分红前公司总股本 262,500 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1
元(含税),合计派发现金红利 26,250 万元,不送红股、不以资本公积金转增股本,尚未分配的利润转入下一年度。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

    中小股东可通过公司咨询电话、公告邮箱表达建议和意见。

    八、关于续聘会计师事务所的议案

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机
构,审计服务费用不超过 80 万元,其中,内部控制审计费用不超过 12 万元。

    公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    九、关于公司 2021 年度固定资产报损的议案

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    为准确反映公司资产状况,在对公司全辖资产清查盘点工作后,部分机器设备、交通运输设备无法继续使用,共计产生处置净损失 55.63 万元。董事会同意将上述固定资产处置净损失在 2021 年度账务中进行核销并作损失处理。

    十、关于计提资产减值准备的议案

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    《关于计提资产减值准备的议案》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十一、2021 年度合规报告

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    董事会认为合规总监邢怀柱 2021 年度履职称职。

    十二、2021 年度风险管理报告

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    十三、2021 年度风险控制指标情况报告

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    《2021 年度风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
披露。

    十四、关于公司 2022 年风险偏好的议案

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    十五、2021 年度内部审计工作报告

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    十六、2021 年度内部控制有效性评价报告


    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见。

    《2021 年度内部控制有效性评价报告》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
披露。

    十七、2021 年度关联交易专项审计报告

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    关联交易专项审计报告具体内容参见与本决议同日披露的《2021 年年度报告》。

    十八、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项检查报告

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见。

    《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项检查报告》 与本决议同日在巨潮资讯

(www.cninfo.com.cn)披露。

    十九、2021 年度社会责任报告

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    《2021 年度社会责任报告》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露。

    二十、关于申请 2022 年业务规模的议案

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    二十一、关于确认 2021 年度关联交易及 2022 年度预计日常关联交易的议案

    对本议案进行表决时,关联董事杨炯洋、程华子、彭峥嵘、张桥云、曾志远回避表决。
    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

    公司独立董事就该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东应当回避表决。

    《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》 与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    二十二、关于 2022 年度投资计划的议案

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。


    二十三、关于 2021 年公司管理层人员绩效考核及奖励分配方案的议案

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    二十四、2021 年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

    二十五、2021 年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

    表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见。

    本次董事会听取了《董事会审计委员会 2021 年度工作报告》、《董事会薪酬与提名委
员会 2021 年度工作报告》、《董事会风险控制委员会 2021 年度工作报告》、《2021 年度
独立董事述职报告》、《2021 年金融科技发展成效分析报告》以及董事、高级管理人员的个人述职报告等非表决报告。

    备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                              华西证券股份有限公司董事会

                                                    2022 年 4 月 26 日

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