证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2020-045
华西证券股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2020 年 6 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020 年 6 月29 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2020 年 6 月 29 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府二街 198 号公司 501 会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长蔡秋全先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 18
其中：出席现场会议人数 6
网络投票方式参加会议人数 12
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 1,270,983,966
其中：出席现场会议股份数量 1,227,790,074
网络投票方式参加会议股份数量 43,193,892
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司
48.4185%
有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股份数量占比 46.7730%
网络投票方式参加会议的股份数量占比 1.6455%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况
公司董事和监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案 1.00 2019 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 1,270,978,166 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 5,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.00 2019 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 1,270,921,666 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对 62,300股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 1,270,978,166 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 5,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4.00 2019 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 1,270,978,166 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 5,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5.00 关于公司 2019年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 1,270,978,166 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 5,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,078,292 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9874％；反对 5,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
同意公司 2019年度利润分配方案：按分红前公司总股本 262,500 万股为基数，向全体
股东每 10股派发现金红利0.76元（含税），合计派发现金红利 19,950 万元，不送红股、不以资本公积金转增股本，尚未分配的利润转入下一年度。
议案 6.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 1,270,921,666 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对 62,300股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,021,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8648％；反对62,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1352％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报告审计机构，审计服务费用不超过 68 万元。
议案 7.00 2019 年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
总表决情况：
同意 1,270,978,166 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 5,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,078,292 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9874％；反对 5,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 8.00 2019 年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
总表决情况：
同意 1,270,978,166 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 5,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,078,292 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9874％；反对 5,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 9.00 关于修订《华西证券股份有限公司章程》的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 1,270,978,166 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 5,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 10.00 关于确认 2019 年度关联交易及 2020 年度预计日常关联交易的议案
该议案审议过程中，公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司所持有的 475,940,143股，及其关联方泸州老窖股份有限公司所持有的 272,831,144 股回避表决，也未接受其他股东的委托进行表决。
总表决情况：
同意 522,207,379股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9990％；反对 5,300
股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,078,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9885％；反对 5,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0115％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
总表决情况：
同意 1,270,978,166 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 5,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,078,292 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9874％；反对 5,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0126％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
会议还听取了《2019年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》、《公司独立董事 2019 年度述职报告》。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、见证律师姓名
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