华西证券股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月27日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2019年6月26日-2019年6月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年6月27日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年6月26日15:00-2019年6月27日15:00。
2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府二街198号公司501会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长蔡秋全先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 25
其中：出席现场会议人数 10
网络投票方式参加会议人数 15
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 1,329,105,982
其中：出席现场会议股份数量 1,322,230,245
网络投票方式参加会议股份数量 6,875,737
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司
50.6326%
有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股份数量占比 50.3707%
网络投票方式参加会议的股份数量占比 0.2619%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况
公司董事和监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案1.00：2018年度财务决算报告
总表决情况：同意1,329,105,382股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案2.00：2018年度董事会工作报告
总表决情况：同意1,329,086,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
表决结果：本议案获得通过。
议案3.00：2018年度监事会工作报告
对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
表决结果：本议案获得通过。
议案4.00：2018年年度报告及其摘要
总表决情况：同意1,329,102,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案5.00：2018年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
总表决情况：同意1,329,089,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意104,189,508股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841％；反对16,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案6.00：2018年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明
总表决情况：同意1,329,086,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意104,186,508股，占出席会议中小股东所持股份的99.9812％；反对19,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案7.00：关于公司2018年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意1,329,085,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东表决情况：同意104,186,008股，占出席会议中小股东所持股份的99.9807％；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029％。
表决结果：本议案获得通过。
同意公司2018年度利润分配方案：按可供分配利润的43.96%即199,500,000元进行利润分配，按分红前公司总股本2,625,000,000股计算，每10股派发现金红利0.76元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
议案8.00：关于确认2018年度关联交易及2019年度预计日常关联交易的议案
该议案审议过程中，公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司所持有的475,940,143
股，及其关联方泸州老窖股份有限公司所持有的272,831,144股回避表决，也未接受其他股东的委托进行表决。
总表决情况：同意580,315,095股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9966％；反对19,600股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意104,186,508股，占出席会议中小股东所持股份的99.9812％；反对19,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案9.00：关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案
该议案采用逐项表决方式。
议案9.01：发行主体、发行规模及发行方式
总表决情况：同意1,329,089,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
总表决情况：同意1,329,102,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
议案9.03：债务融资工具的期限
总表决情况：同意1,329,102,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
表决结果：本项议案获得通过。
议案9.04：债务融资工具的利率
总表决情况：同意1,329,102,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
议案9.05：募集资金用途
总表决情况：同意1,329,105,382股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
议案9.06：发行对象
总表决情况：同意1,329,102,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
议案9.07：债务融资工具上市
对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
表决结果：本项议案获得通过。
议案9.08：人民币债务融资工具的偿债保障措施
总表决情况：同意1,329,102,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
议案9.09：发行公司境内债务融资工具的其他授权事项
总表决情况：同意1,329,105,382股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
