证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2018-038
华西证券股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月29日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2018年6月28日-2018年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年6月29日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年6月28日15:00-2018年6月29日15:00。
2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府二街198号公司501会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长蔡秋全先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 29
其中：出席现场会议人数 10
网络投票方式参加会议人数 19
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 1,488,941,990
其中：出席现场会议股份数量 1,390,735,810
网络投票方式参加会议股份数量 98,206,180
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司
56.7216%
有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股份数量占比 52.9804%
网络投票方式参加会议的股份数量占比 3.7412%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
公司董事和监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、公司聘请的见证律
师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案或报告，具体表决结果如下：
议案1.00：《关于公司2017年度财务决算暨2018年度财务预算的议案》
总表决情况：
同意1,488,832,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对109,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
议案2.00：《关于公司2017年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意1,488,827,890股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对114,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意263,928,016股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568％；反对114,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
同意公司2017年度利润分配方案：按可供分配利润的31.30%即204,750,000.00元进行利润分配，扣除2017年上半年已分配的105,000,000.00元（含税）外，本次尚待分配金额为99,750,000.00元（含税），按公司总股本262,500万股计算，每10股派发现金红利0.38元（含税），公司本年度不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。
议案3.00：《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意1,488,827,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对114,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
议案4.00：《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意1,488,827,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对114,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
议案5.00：《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
总表决情况：
同意1,488,830,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对111,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
议案6.00：《关于确认2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》
该议案审议过程中，公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司所持有的475,940,143
股，及其关联方泸州老窖股份有限公司所持有的272,831,144股回避表决，也未接受其他股东的委托进行表决。
总表决情况：
同意740,059,503股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9850％；反对
111,200股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0150％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意263,930,916股，占出席会议中小股东所持股份的99.9579％；反对111,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0421％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案7.00：《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意1,488,828,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对113,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意263,928,516股，占出席会议中小股东所持股份的99.9570％；反对113,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。2018年度财务报告审计及专项审计服务费用74万元。
议案8.00：《2017年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》
总表决情况：
同意1,488,825,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对116,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意263,925,216股，占出席会议中小股东所持股份的99.9557％；反对116,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案9.00：《关于调整华西证券股份有限公司外部董事、监事津贴标准的议案》
总表决情况：
同意148,8825,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对116,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意263,925,216股，占出席会议中小股东所持股份的99.9557％；反对116,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案10.00：《关于修订华西证券股份有限公司相关公司治理制度的议案》
（1）议案10.01：《修订<华西证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则>》
总表决情况：
同意1,488,827,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对114,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
（2）议案10.02：《修订<华西证券股份有限公司募集资金管理办法>》
总表决情况：
同意1,488,827,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对114,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
（3）议案10.03：《修订<华西证券股份有限公司独立董事工作制度>》
总表决情况：
同意1,488,827,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对114,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
（4）议案10.04：《修订<华西证券股份有限公司关联交易制度>》
总表决情况：
同意1,488,827,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对114,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
议案11.00：《关于增补谢红女士为第二届监事会非职工监事的议案》
总表决情况：
同意1,488,827,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对114,50
