002925 深市 盈趣科技

 证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2024-021
              厦门盈趣科技股份有限公司

              关于公司独立董事逝世的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日获悉，公司独立董事
王宪榕女士于 2024 年 4 月 17 日因病不幸逝世。公司及公司董事会对王宪榕女士
的逝世表示沉痛哀悼，并向其亲属致以深切慰问。

    王宪榕女士担任公司独立董事以及审计委员会主任委员、战略委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东权益，忠实履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对王宪榕女士表示衷心感谢。

    王宪榕女士逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低
人数，但公司独立董事人数将低于董事会成员总人数的三分之一，公司将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                            厦门盈趣科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 04 月 19 日