002923 深市 润都股份

            证券代码：002923        证券简称：润都股份        公告编号：2022-017

                珠海润都制药股份有限公司

    关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

      载、误导性陈述或重大遗漏。

          根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珠海润都制药

      股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，珠海润都制药股份

      有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第四届董事会第十五次会议、第

      四届监事会第十五次会议审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>部分条

      款的议案》，此事项尚需提交公司股东大会审议。

          具体情况如下：

          一、变更注册资本

          根据《2021年度利润分配预案》的相关规定，公司拟以未来实施2021年度权益

      分配方案时所确定的股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东按每10股派发现金

      红利4.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股（截止2021

      年12月31日公司资本公积为333,715,658.57元，实施转增后公司资本公积预计为

      278,011,883.57元），公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。（现金分红额暂以

      截至本报告披露日的总股本 185,679,250股为基数进行测算，预计现金分红额为

      74,271,700元。）

          2021年度权益分派实施后，公司股份总数由185,679,250股变更为241,383,025

      股，注册资本由185,679,250.00元变更为241,383,025.00元。

          根据《公司法》相关规定，需对《公司章程》注册资本及股份总数进行修订。

          二、修订《公司章程》情况

          根据上述股份总数及注册资本的变更，对《公司章程》进行相应修订，具体修

      订内容如下：

条款序号  修订前                              修订后

第六条    公司注册资本为人民币185,679,250.00元。 公司注册资本为人民币 241,383,025.00
                                                元。


第十八条  公司股份总数为 18,567.925 万股，全部为 公司股份总数为 241,383,025 股，全部为
          普通股。                            普通股。

          公司变更注册资本及《公司章程》的修订经董事会审议通过后，还需经公司股

      东大会审议通过后方可生效。具体变更内容以市场监督管理部门备案登记为准。

          三、备查文件：

          1、珠海润都制药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

          2、珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

          特此公告。

                                                      珠海润都制药股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                2022 年 4 月 20 日