证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2022-078
伊戈尔电气股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于
2022 年 07 月 15 日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以通讯方
式召开并表决，由董事长肖俊承先生主持召开。通知已于 2022 年 07 月 10 日以专人送
达、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
鉴于公司总股本发生变化，并结合公司和本次非公开发行股票募投项目的具体情况，公司对本次非公开发行股票方案进行如下调整：
1、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 88,896,136 股。
若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准后，发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
调整后：
本次非公开发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 89,671,636 股。
若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准后，发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
2、募集资金用途
调整前：
上述中压直流供电系统智能制造建设项目、智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目由公司全资子公司江西伊戈尔数字能源技术有限公司实施；研发中心建设项目将根据项目实施需求，由公司或公司新设全资子公司实施。
调整后：
上述中压直流供电系统智能制造建设项目、智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目由公司全资子公司江西伊戈尔数字能源技术有限公司实施；研发中心建设项目由公司全资子公司广东伊戈尔电碳科技有限公司实施。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于调整本次非公开发行股票方案及预案修订情况说明的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（二）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
针对本次非公开发行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的相关规定，鉴于公司总股本发生变化，并结合公司和本次非公开发行股票募投项目的具体情况，公司对本次非公开发行股票的
方案进行了调整，公司同步对本次非公开发行股票预案进行修订，编制了《2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》以及独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于调整本次非公开发行股票方案及预案修订情况说明的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（三）审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》第四十条的规定，上市公司申请发行证券，董事会应就本次募集资金使用的可行性报告作出决议。鉴于公司总股本发生变化，并结合公司和本次非公开发行股票募投项目的具体情况，公司对本次非公开发行股票的方案进行了调整，同步修订了本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告中的相关内容，编制了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》及独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（四）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补
回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。
鉴于公司总股本发生变化，公司对本次非公开发行股票的方案进行了调整，同步修订了本次非公开发行股票摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响等相关内容。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（修订稿）的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上
海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》。 独 立 董 事 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十九次会议决议。
（二）独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董 事会
二〇二二年七月十五日
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