证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2022-020
伊戈尔电气股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于
2022 年 04 月 19 日 10:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以
现场及通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知已于 2022
年 04 月 09 日以电子邮件方式向全体董事发出，应出席会议董事 6 人，实际出席会议
董事 6 人，其中，因近期疫情影响，董事郑亚明先生、刘杰先生、独立董事啜公明先生、马文杰先生以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
2021 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽职地完成了各项工作。
《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事鄢国祥先生、啜公明先生、马文杰先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
公司总经理王一龙先生根据 2021 年经营管理层执行董事会决议、主持日常生产经营管理工作的情况和 2022 年的工作计划等方面，向董事会作《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（三）审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（四）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计，公司财务报表在所有重大方面都按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成
果和现金流量。
《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（五）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
《2021 年度内部控制自我评价报告》、独立意见以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（六）审议通过了《2021 年度利润分配预案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021
年 12 月 31 日的总股本 296,320,455 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 59,264,091 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。公司 2021 年年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续经营及健康发展。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关 于 2021 年度 利润分配预案 的公 告 》及独立意 见 详 见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（七）审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。
《 2021 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
独立意见、会计师事务所的鉴证报告以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（八）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
在公司 2021 年度报告审计工作中，容诚会计事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，勤勉尽责，谨慎执业，出具的审计意见客观、公正，具有会计师事务所的服务意识、职业操守和执业能力。公司董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（九）审议通过了《关于 2022 年董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2022 年度董事薪酬方案。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：
9.1 董事长年度薪酬方案；
表决结果：与会董事以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过。董事长肖俊承
先生回避表决。
9.2 在公司担任管理职务的董事薪酬方案；
表决结果：与会董事以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过。董事王一龙先
生回避表决。
9.3 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案；
表决结果：与会董事以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过。董事郑亚明先
生、刘杰先生回避表决。
9.4 独立董事薪酬方案；
表决结果：与会董事以 4 票赞成；反对 0 票；弃权 0 票的结果通过。独立董事啜
公明先生、马文杰先生回避表决。
（十）审议通过了《关于 2022 年高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2021 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（十一）审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件拟定了《伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权与限制性股票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立财务顾问和律师事务所对该事项出具了独立的财务顾问报告和法律意见书。
《伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、独立董事意见、独立财务顾问报告、法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（十二）审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保障公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，并进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司任职的高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，特制定《伊戈尔电气股份有限公司 2022
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《伊戈尔电气股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司2022年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股
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