证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-049
伊戈尔电气股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议通知情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2018年年度股东大会的通知（公告编号：2019-036）已于2019年04月12日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开日期：2019年05月15日（星期三）下午15:00。
2.网络投票时间：2019年5月14日-2019年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室。
（三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长肖俊承先生。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，出席会议所持有的股份总
数97,696,675股，占公司股份总额的74.0166％。其中：
1.出席本次现场会议的股东及股东代表3人，出席会议所持有的股份总数
89,093,600股，占公司股份总额的67.4988%；
2.通过网络和交易系统投票的股东5人，出席会议所持有的股份总数8,603,075股，占公司股份总额的6.5178％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者4人，出席会议所持有的股份总数6,821,019股，占公司股份总额的5.1677％。
（二）公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议通过了议案一：《2018年度董事会工作报告》
总表决结果：同意97,695,175股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意6,819,519股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9780％；反对1500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0220％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
（二）审议通过了议案二：《2018年度监事会工作报告》
总表决结果：同意97,695,175股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意6,819,519股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9780％；反对1500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0220％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
（三）审议通过了议案三：《2018年年度报告及摘要》
总表决结果：同意97,695,175股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意6,819,519股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9780％；反对1500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0220％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
（四）审议通过了议案四：《2018年度财务决算报告》
总表决结果：同意97,695,175股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意6,819,519股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9780％；反对1500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0220％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
（五）审议通过了议案五：《2018年度利润分配预案》
总表决结果：同意97,695,175股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意6,819,519股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9780％；反对1500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0220％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
（六）审议通过了议案六：《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决结果：同意97,695,175股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意6,819,519股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9780％；反对1500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0220％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
（七）审议通过了议案七：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》
总表决结果：同意97,695,175股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意6,819,519股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9780％；反对1500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0220％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
（八）审议通过了议案八：《关于<伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决结果：同意97,695,175股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意6,819,519股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9780％；反对1500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0220％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
（九）审议通过了议案九：《关于<伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决结果：同意97,695,175股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意6,819,519股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9780％；反对1500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0220％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
（十）审议通过了议案十：《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决结果：同意97,695,175股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意6,819,519股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9780％；反对1500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0220％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的庄浩佳和张潇杨律师现场见证，并出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）公司2018年年度股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于伊戈尔电气股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事 会
二〇一九年五月十五日
