证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-032
伊戈尔电气股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：
一、2018年度利润分配方案的基本情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）41,586,140.47元,其中母公司净利润17,595,692.41元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以2018年度实现的母公司净利润
17,595,692.41元为基数，提取法定盈余公积金1,759,569.24元和任意盈余公积金879,784.62元后，加上以前年度未分配利润140,171,262.6元，减去2018年年度支付普通股股利26,398,575元，截至2018年12月31日母公司累计可供分配的利润为人民币128,729,026.15元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2018年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本131,992,875
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发
现金股利人民币19,798,931.25元，不送红股，不进行资本公积转增股本。
年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了公司《2018年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司2018年度利润分配的预案进行了认真审查，独立董事认为：公司2018年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，综合考虑了企业发展阶段、中长期发展因素，利于公司的稳健经营，利于维护股东的长远利益，同时符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。独立董事同意该方案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十一日
