002921 深市 联诚精密

证券代码：002921        证券简称：联诚精密        公告编号：2023-060
债券代码：128120        债券简称：联诚转债

            山东联诚精密制造股份有限公司

      关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18
日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，对公司第三届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现将具体情况公告如下：

    根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理
办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总经理郭元强先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后郭元强先生继续担任公司董事长兼总经理。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事左衍军先生为审计委员会委员，与刘震先生（召集人）、马凤举先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

    特此公告。

                                        山东联诚精密制造股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二三年十月十九日