山东联诚精密制造股份有限公司
章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
修订前后内容对照如下：
本次修订前 本次修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关定，经山东省商务厅以“鲁 商 审 ［ 2015 ］ 规定，经山东省商务厅以“鲁商审［2015］245 号”《山东省商务厅关于山东联诚集团 245 号”《山东省商务厅关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资股份有限公司的批 有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准，由山东联诚集团有限公司依法整 复》批准，由山东联诚集团有限公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司。公司 体变更设立的外商投资股份有限公司。公司在山东省工商行政管理局注册登记，于 2015 在山东省市场监督管理局注册登记，于
年 11 月 4 日取得统一社会信用代码为 2015 年 11 月 4 日取得统一社会信用代码为
“91370000166116783G”的《营业执照》。 “91370000166116783G ” 的 《 营 业 执
照》。
第六条 公司注册资本为人民币 10,608.0816 第六条 公司注册资本为人民币 13,168.3216
万元。 万元。
新增条款。本条款增加后,原章程其他条文 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
相应调整顺序。 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 公司的经营范围：设计、开发、制 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：造：各种汽车零部件、工程机械、拖拉机及 设计、开发、制造：各种汽车零部件、工程其他机械零部件；水处理系统、商用空调、 机械、拖拉机及其他机械零部件；水处理系液压系统、工业阀门、减速机用零部件；黑 统、商用空调、液压系统、工业阀门、减速色及有色金属锻造、精密铸造、压铸、重力 机用零部件；黑色及有色金属锻造、精密铸铸造；精密模锻及合金钢锻造；机电自动化 造、压铸、重力铸造；精密模锻及合金钢锻设备的研发、制造；工装及模具的设计、制 造；机电自动化设备的研发、制造；工装及造；高速公路、高速铁路、轨道交通以及动 模具的设计、制造；高速公路、高速铁路、力机车用精密零部件；建筑五金；技术咨询 轨道交通以及动力机车用精密零部件；建筑服务；自有房屋出租；物业管理。从事公司 五金；技术咨询服务；自有房屋出租；物业自产产品的销售。（依法须经批准的项目， 管理。从事公司自产产品的销售。（依法须经相关部门批准后方可开展经营活动，有效 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
期以许可证为准） 经营活动，有效期以许可证为准）
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明
值。 面 值 ， 每 股 面 值 为 人 民 币 壹 元
（RMB1.00）。
第十九条 公司的股份总数为 10,608.0816 万 第二十条 公司的股份总数为 13,168.3216 万
股，全部为普通股，每股1 元。 股，全部为普通股，每股1 元。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
人提供任何资助。 股份的人提供任何资助。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作
决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。 批准的其他方式。
公司采用发行可转换公司债券（以下简
称“可转债”）的方式募集资金，可转债持
有人在转股期内自由或通过触发转股条款转
股，将按照约定的转股价格转换为公司上市
交易的股票。转股产生的注册资本增加，公
司股东大会授权董事会定期办理注册资本增
加事宜。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
公司发行可转换公司债券时，可转换公
司债券的发行、转股程序和安排以及转股导
致的公司股本变更等事项应当根据国家法
律、行政法规、部门规章等文件的规定以及
本公司可转换公司债券募集说明书的约定办
理。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
证监会认可的其他方式进行。 国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。 方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购公司股份的，应当经股东大会决议；公司因 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司本章程第二十三条第一款第（三）项、第 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 司股份的，可以依照本章程的规定，经三分大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 之二以上董事出席的董事会会议决议。
事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 当自收购之日起 10 日内注销；属于第
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个 月内转让或者注销；属于第（三）项、第月内转让或者注销；属于第（三）项、第 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持（五）项、第（六）项情形的，公司合计持 有的本公司股份数不得超过本公司已发行股有的本公司股份数不得超过本公司已发行股 份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注 销。
销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的
证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院证券监督 有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定
管理机构规定的其他情形的除外。 的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权 利用他人账户持有的股票或者其他具有股权
性质的证券。 性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。 诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
负有责任的董事依法承担连带责任。 有责任的董事依法承担连带责任。
第
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