证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2020-088
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会原董事张世磊先生因个人原因，申请辞去第二届董事会非独立董事以及董事会下设的专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。详见公司于2019年12月16日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-062）。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，于2020年12月11日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会提名马继勇先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
附：《非独立董事候选人简历》
备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十二日
附: 非独立董事候选人简历
马继勇先生，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1996 至 2000 年，于兖州糖业烟酒采购供应站财务科工作，历任会计、主管会计、财务副科长；2001 年至 2005 年，于山东联诚汽车零件有限公司（即兖州雅士佳联诚工业有限公司）财务部工作，历任主管会计、财务部副部长；2005 年至 2015年 10 月，工作于公司前身山东联诚集团有限公司，历任公司主管会计、财务部
副部长、财务部部长、财务总监；2015 年 10 月至 2020 年 3 月任山东联诚精密
制造股份有限公司财务总监；2020 年 3 月至今任山东联诚精密制造股份有限公司副总经理兼财务总监。
截至目前，马继勇先生持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被认定为“失信被执行人”的情形。
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