证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2020-081
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2020 年 12 月 11 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公
司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于
2020 年 12 月 7 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 6 人，实际
出席会议董事 6 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司 2020 年限制性股票激励计划已完成，公司股份总数由 8,000 万股变更
至 8,160 万股，公司注册资本由人民币 8,000 万元增加至人民币 8,160 万元。根
据上述公司注册资本的变更情况，同意公司对《公司章程》作相应修订，并提请股东大会授权公司管理层于股东大会审议通过本议案后依法办理相关工商手续。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-083）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
同意公司继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计
机构，聘任期限为一年。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-084）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金人民币 1,637.45 万元对预先投入募投项目的自筹资
金人民币 1,637.45 万元进行置换。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-085）。
公司独立董事对该事项发表的同意的独立意见、会计师出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在保证可转换公司债券募投项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有限期内，可循环使用。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时授权公司管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件及具体实施相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-086）。
公司独立董事对该事项发表的同意的独立意见、保荐机构出具的核查意见具
体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》
同意公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过 5,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2020-087）。
公司独立董事对该事项发表的同意的独立意见、保荐机构出具的核查意见具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
公司原董事张世磊先生已辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。同意公司补选马继勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2020-088）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 12 月 28 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开 2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-089）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十二日
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