002921 深市 联诚精密

证券代码：002921        证券简称：联诚精密        公告编号：2020-080
债券代码：128120        债券简称：联诚转债

            山东联诚精密制造股份有限公司

              关于公司独立董事辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事胡志斌先生的书面辞职报告。胡志斌先生因个人原因，申请辞去第二届董事会独立董事以及董事会下设的专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  鉴于胡志斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，胡志斌先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，胡志斌先生将继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相关职责。同时，公司也将尽快履行相应程序补选独立董事。

  胡志斌先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司及董事会对其所做的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。

                                        山东联诚精密制造股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二〇年十二月一日