证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2020-066
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
关于设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”或“公司”）于 2020年 8 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于设立合资公司的议案》。现将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、为拓展铸钢领域业务，完善公司产业布局，满足公司未来发展需求，公司拟与自然人刘惠丰、刘珏、汪涛、黄炜、于万旭、章光华共同出资人民币 10000万元设立江苏联诚精密合金科技有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）（以下简称“合资公司”），其中公司出资 3000 万元人民币，占新公司的注册资本 30.00%。
2、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易合作方基本情况
合作方一：姓名：刘惠丰
住址：江苏省南京市建邺区所街 169 号华润悦府 9-3102 室
合作方二：姓名：刘珏
住址：江苏省南京市建邺区嵩山路 139 号万科金域缇香 2 栋 304 室
合作方三：姓名：汪涛
住址：辽宁省大连市沙河口区知临园 8-1002 室
合作方四：姓名：黄炜
住址：江苏省南京市玄武区佛心桥 8 号 5 栋 602 室
合作方五：姓名：于万旭
住址：江苏省江阴市新桥镇新桥花园 26 幢 801 室
合作方六：姓名：章光华
住址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇石桥村 13 组 2 号
以上合资方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
企业名称：江苏联诚精密合金科技有限公司（暂定名称，最终以工商登记机关核准登记名称为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：10000 万元人民币
法定代表人：刘惠丰
注册地址：江苏省江阴市新桥镇
经营范围：许可项目:进出口代理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：有色金属铸造；通用零部件制造;锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售; 电力电子元器件制造;电力电子元器件销售; 电工器材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上信息以主管机关最终核准登记内容为准。
认缴出资额、出资方式及出资时间：
股东姓名或名称 出资额（人民币万元） 出资比例（%） 出资方式
联诚精密 3,000.00 30.00% 货币
刘惠丰 2,940.00 29.40% 货币
刘珏 1,339.80 13.40% 货币
汪涛 1,021.30 10.21% 货币
黄炜 911.40 9.11% 货币
于万旭 616.00 6.16％ 货币
章光华 171.50 1.72% 货币
合计 10,000.00 100％
出资期限：首期出资 5000 万元，合资公司注册成立后 1 个月内出资到位，
剩余出资额在满足合资公司生产经营需要的前提下，5 年内出资到位。
四、设立合资公司目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的：该子公司的设立符合公司未来战略布局和长远发展规划，可以充分利用当地的市场优势、技术优势、产业集中度优势，人才优势，进一步丰富公司产品品类，提升公司的核心竞争力和抗风险能力，对公司的发展具有积极影响。
2、存在的风险及对公司的影响：
（1）本次设立合资公司是根据公司的业务发展需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司全体股东的利益。上述设立合资公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
（2）本次对外投资的合作各方尚未正式签署协议，具体实施情况和进度尚存在不确定性。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十七日
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