证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-012
山东联诚精密制造股份有限公司
关于2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2018年度利润分配方案的具体内容
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年实现归属母公司股东的净利润44,961,543.71元,母公司实现净利润75,222,317.70元。
根据《公司法》、《公司章程》规定，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金7,522,231.77元，加年初母公司未分配利润42,280,889.82元，减已分配上年利润20,000,000元，截至2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润89,980,975.75元。
基于公司2018年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，2018年度利润分配方案以公司总股本80,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.50元（含税），总计派发现金红利12,000,000.00元（含税）。本年度送红股0股，不以公积金转增股本。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等
规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例，该利润分配方案合法、合规、合理。
三、风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
