惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-008
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，惠州市德赛西威汽车
电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第
三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第四次
临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为推进本次向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际情况，根据公
司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 6 日召开第四届董
事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，相关文件主要修订情况如下：
一、公司关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订
情况
序号 章节内容 修订情况
1 封面 更新了封面名称、日期
2 特别提示 更新了已履行的审议程序情况、募集资金金额及募集资
金拟投入项目的金额
3 第一节之“一、发行 更新了公司注册资本相关数据
人基本情况”
第一节之“二、本次向
4 特定对象发行股票的 更新了公司研发人员相关数据
背景和目的”
5 第一节之“四、本次向 更新了根据发行前总股本的 30%测算的发行股票数量
特定对象发行股票方 上限数据、已履行的审议程序情况、募集资金金额及募
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序号 章节内容 修订情况
案概要” 集资金拟投入项目的金额
第一节之“八、本次发
行方案已经取得有关 更新了已履行的审议程序情况，及尚需履行的批准程序
6 主管部门批准的情况 情况
以及尚需呈报批准的
程序”
7 第二节之“一、本次募 更新了已履行的审议程序情况、募集资金金额、募集资
集资金使用计划” 金拟投入项目的金额及项目涉及报批事项进展
第二节之“二、本次募
8 集资金投资项目的基 更新了募集资金拟投入项目的金额、项目涉及报批事项
本情况、必要性及可行 进展及公司研发人员相关数据
性分析”
9 第三节之“六、本次发 更新了相关数据及审批程序情况
行相关的风险说明”
第五节之“二、本次发 更新了募集资金金额及对公司主要财务指标的影响分
10 行摊薄即期回报的有 析
关事项”
二、公司关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修
订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
一、本次向特定对象
1 发行股票的背景和目 更新了公司研发人员相关数据
的
2 二、本次发行证券及 更新了募集资金金额
其品种选择的必要性
四、本次发行定价的 更新了已履行的审议程序情况，及尚需履行的批准程序
3 原则、依据、方法和 情况
程序的合理性
4 五、本次发行方式的可 更新了根据发行前总股本的 30%测算的发行股票数量
行性 上限数据、募集资金金额、已履行的审议程序情况
5 六、本次发行方案的公 更新了已履行的审议程序情况，及尚需履行的批准程序
平性、合理性 情况
七、本次向特定对象发 更新了募集资金金额及对公司主要财务指标的影响分
6 行股票摊薄即期回报 析
分析及填补措施
三、公司关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 一、本次募集资金使 更新了募集资金金额及募集资金拟投入项目的金额
用计划
二、本次募集资金投 更新了募集资金拟投入项目的金额、项目涉及报批事项
2 资项目的基本情况、 进展及公司研发人员相关数据
必要性及可行性分析
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四、公司关于《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺（修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
一、本次向特定对象 更新了募集资金金额及对公司主要财务指标的影响分
1 发行股票对公司主要 析
财务指标的影响
三、本次向特定对象
2 发行股票的必要性及 更新了募集资金金额
合理性
四、本次募集资金投资
项目与公司现有业务
3 的关系，公司从事募集 更新了公司研发人员及研发投入情况
资金投资项目在人员、
技术、市场等方面的储
备情况
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议；
2、公司第四届监事会第六次会议。
特此公告。
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董事会
2025 年 1 月 6 日
