002920 深市 德赛西威

 证券代码：002920          证券简称：德赛西威        公告编号：2023-008
              惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

              第三届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出，并于 2023 年 3 月 29 日以现
场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TANCHOONLIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事高大鹏先生以通讯的方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告全文》（公告编号：2023-007）.

    （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年年度审计报告》。


    （三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

    公司董事会出具董事会工作报告，同时公司独立董事罗中良、熊明良、徐焕茹向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度
董事会工作报告》和《独立董事 2022 年度述职报告》。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

  2022 年公司整体运营良好，关键指标达成情况如下：

  1、销售收入：149.33 亿元，同比上升 56.05%；

  2、归属于上市公司股东的净利润：11.84 亿元，同比上升 42.13%；

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月 31 日止，
母公司可供分配的利润为 3,365,310,412.39 元。综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 555,198,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.50 元（含税 ），合计派发现金股利305,358,900.00 元。

    如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    （六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的
议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-010）。

    （七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

    （八）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023 年度董事、监事薪酬方案》。

    （九）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023 年度高级管理人员薪酬方案》。

    （十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    公司拟向招商银行股份有限公司惠州分行、国家开发银行、中国进出口银行、美国银行有限公司及其他合作银行申请新增不超过人民币(含等值外币)15 亿元的综合授信额度和固定资产贷款额度，主要用于日常经营周转和项目开发建设（含设备等），其中综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款（可用于跨境直贷）、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、商业承兑汇票保贴等业务。授信额度的有效期自第三届董
事会第十六次会议审议通过之日起至 2024 年 5 月 11 日有效。在前述余额内，授信融
资可分多次办理及循环使用，不管发生额是多少，累计余额不超过其授信限额均视为本决议范围。同时公司董事会授权公司财务总监行使具体操作的决策权并签署相关授信文件。

    （十一）审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》


    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-011）。

    （十二）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。

    （十三）审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

    公司拟使用不超过人民币（含等值外币）8 亿元的自有资金购买安全性高、流动
性好的理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过前述额度。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-013）。

    （十四）审议通过《关于公司开展金融衍生品投资业务的议案》

    公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。

    公司拟通过开展金融衍生品投资业务来减小、规避因外汇结算、汇率波动等形成的风险，操作的金融衍生品业务限于：两年以内的中短期产品、远期交易和掉期交易、银行柜台交易。

    基于国内外货币市场的特点，结合公司现有业务情况，公司拟开展衍生品交易合约量为不超过人民币（含等值外币）15 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展金融衍生品投资业务的公告》（公告编号：2023-014）。

    （十五）审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告的议案》
    公司拟开展衍生品交易合约量为不超过人民币（含等值外币）15 亿元，自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。公司管理层就开展金融衍生品投资业务出具可行性分析报告并提交董事会审议。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

    （十六）审议通过《关于公司 2022 年度可持续发展报告的议案》

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022
年度可持续发展报告》。

    （十七）审议通过《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》

    根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2023 年 4 月 26 日召开公司 2022
年度股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的公告》（公告编号：2023-015）。

提请股东大会进行审议。独立董事对上述第（五）至（十四）项议案发表了独立意见，且独立董事对第（十二）项议案发表了事前认可意见。

    三、备查文件

    1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
    2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事宜的事前认可意见；

    3、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见。

    特此公告！

                                      惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2023 年 3 月 29 日