002920 深市 德赛西威

证券代码：002920        证券简称：德赛西威      公告编号：2022-026
            惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                关于修订公司《章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 14 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的最新修订，并结合公司业务需要，拟对公司《章程》进行修订，公司该议案尚需提交公司股东大会审议。《章程》具体修订情况如下：

序号                  原条款                                  修订后条款

                                                  第二十八条  公司董事、监事、高级管理人员、
                                                  持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
                                                  本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
      第二十八条  公司董事、监事、高级管理人  买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
      员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其  又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司
      持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，  董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因
      或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收  包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
      益归本公司所有，本公司董事会将收回其所  的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
      得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩  外。

      余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票      前款所称董事、监事、高级管理人员、自
1    不受 6 个月时间限制。                      然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
          公司董事会不按照前款规定执行的，股  的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
      东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董  用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
      事会未在上述期限内执行的，股东有权为了  质的证券。

      公司的利益以自己的名义直接向人民法院      公司董事会不按照本条第一款规定执行
      提起诉讼。                                的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
      公司董事会不按照第一款的规定执行的，负  司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
      有责任的董事依法承担连带责任。          了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
                                                  提起诉讼。

                                                      公司董事会不按照本条第一款的规定执
                                                  行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

          第三十九条  股东大会是公司的权力机      第三十九条  股东大会是公司的权力机
      构，依法行使下列职权：                    构，依法行使下列职权：

          （一）决定公司的经营方针和投资计      （一）决定公司的经营方针和投资计划；
      划；                                          （二）选举和更换非由职工代表担任的董
          （二）选举和更换非由职工代表担任的  事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
2    董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事      （三）审议批准董事会的报告；

      项；                                          （四）审议批准监事会报告；

          （三）审议批准董事会的报告；            （五）审议批准公司的年度财务预算方
          （四）审议批准监事会报告；          案、决算方案；

          （五）审议批准公司的年度财务预算方      （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
      案、决算方案；                          补亏损方案；


        （六）审议批准公司的利润分配方案和      （七）对公司增加或者减少注册资本作出
    弥补亏损方案；                          决议；

        （七）对公司增加或者减少注册资本作      （八）对发行公司债券作出决议；

    出决议；                                      （九）对公司合并、分立、解散、清算或
        （八）对发行公司债券作出决议；      者变更公司形式作出决议；

        （九）对公司合并、分立、解散、清算      （十）修改本章程；

    或者变更公司形式作出决议；                  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
        （十）修改本章程；                  作出决议；

        （十一）对公司聘用、解聘会计师事务      （十二）审议批准第四十条规定的担保事
    所作出决议；                            项；

        （十二）审议批准第四十一条规定的担      （十三）审议公司在一年内购买、出售重
    保事项；                                  大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
        （十三）审议公司在一年内购买、出售  的事项；

    重大资产超过公司最近一期经审计总资产      （十四）审议批准变更募集资金用途事
    30%的事项；                              项；

        （十四）审议批准变更募集资金用途事      （十五）审议股权激励计划和员工持股计
    项；                                      划；

        （十五）审议股权激励计划；              （十六）审议法律、行政法规、部门规章
        （十六）审议法律、行政法规、部门规  或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
    章或本章程规定应当由股东大会决定的其  项。

    他事项。

    第四十条  公司下列对外担保行为，须经股

    东大会审议通过。                        第四十条  公司下列对外担保行为，须经股东
        （一）公司及其控股子公司的对外担保  大会审议通过。

    总额，达到或超过公司最近一期经审计净资      （一）公司及其控股子公司的对外担保总
    产的 50%以后提供的任何担保；            额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以
        （二）公司的对外担保总额，达到或超  后提供的任何担保；

    过最近一期经审计总资产的 30%以后提供      （二）公司及其控股子公司的对外担保总
    的任何担保；                            额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%以
        （三）连续十二个月内担保金额超过公  后提供的任何担保；

    司最近一期经审计总资产的 30%的担保；        （三）最近十二个月内担保金额累计计算
3        （四）连续十二个月内担保金额超过公司  超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

    最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过      （四）被担保对象最近一期财务报表显示
    5000 万元；                                资产负债率超过 70%；

    （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提      （五）单笔担保额超过公司最近一期经审
    供的担保；                                计净资产 10%的担保；

    （六）单笔担保额超过公司最近一期经审计      （六）对股东、实际控制人及其关联方提
    净资产 10%的担保；                      供的担保；

    （七）对股东、实际控制人及其关联方提供      （七）法律、行政法规及规范性文件规定
    的担保；                                  的其他担保情形。

    （八）法律、行政法规及规范性文件规定的

    其他担保情形。

    第四十八条  监事会或股东决定自行召集

    股东大会的 ，须书面通知董事会 ，同 时向公  第四十八条  监事会或股东决定自行召集股
    司所在地中国证监会派出机构和证券交易所  东大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证
    备案。                                    券交易所备案。

4        在股东大会决议公告前，召集股东持股      在股东大会决议公告前，召集股东持股比
    比例不得低于 10%。                      例不得低于 10%。

        召集股东应在发出股东大会通知及股      监事会或召集股东应在发出股东大会通
    东大会决议公告时，向公司所在地中国证监  知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所
    会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明  提交有关证明材料。

    材料。

        第七十六条  下列事项由股东大会以  第七十六条  下列事项由股东大会以特别决
    特别决议通过：                          议通过：

5        （一）公司增加或者减少注册资本；        （一）公司增加或者减少注册资本；
        （二）公司的分立、合并、解散和清算；      （二）公司的分立、合并、解散和清算
        （三）本章程的修改；                  或者变更公司形式；

        （四）公司在一年内购买、出售重大资      （三）分拆所属子公司上市；


    产或者担保金额超过公司最近一期经审计      （四）本章程及其附件（包括股东大会
    总资产 30%的；                            议事规则、董事会议事规则及监事会议事规
        （五）股权激励计划；