002919 深市 名臣健康

证券代码：002919        证券简称：名臣健康        公告编号：2024-024
      名臣健康用品股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于
2024 年 5 月 28 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、
电话相结合的方式已于 2024 年 5 月 20 日向各位监事发出。本次会议由监事杜绍
波先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会同意选举杜绍波先生为公司第三届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满之日为止。

    三、备查文件

  1、公司第四届监事会第一次会议决议

  特此公告。

                                            名臣健康用品股份有限公司
                                                      监事会

                                            二〇二四年五月二十八日