证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-015
名臣健康用品股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第
三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<名臣健康用
品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟对《公司章程》部分
条款进行修订，具体修订内容如下：
公司章程修订对比表
序
本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容
号
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
222,170,055 元。 266,526,066 元。
2 第二十条公司股份总数为 222,170,055 第二十条 公司股份总数为 266,526,066
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
但是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
3 （三）将股份用于员工持股计划或者股权 励；
激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
份； 股票的公司债券；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
为股票的公司债券； 需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条
必需。 件之一：（一）公司股票收盘价格低于最近
一期每股净资产；（二）连续二十个交易日
内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之
二十；（三）公司股票收盘价格低于最近一
年股票最高收盘价格的百分之五十；（四）
中国证监会规定的其他条件。
第四十七条 独立董事有权向董事会提议 第四十七条 经全体独立董事过半数同意后
召开临时股东大会。对独立董事要求召开 独立董事有权向董事会提议召开临时股东
临时股东大会的提议，董事会应当根据法 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的
律、行政法规和本章程的规定，在收到提 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本
4 议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同
股东大会的书面反馈意见。董事会同意召 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈
开临时股东大会的，将在作出董事会决议 意见。董事会同意召开临时股东大会的，将
后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
事会不同意召开临时股东大会的，将说明 东大会的通知；董事会不同意召开临时股东
理由并公告。 大会的，将说明理由并公告。
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 股份的股东，有权向公司提出提案。
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以 单独或者合计持有公司 3% 以 上股份的股
上股份的股东，有权向公司提出提案。 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 提案并书面提交召集人；召集人应当在收到
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临 提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公布
时提案并书面提交召集人；召集人应当在 临时提案的内容。
收到提案后 2 日内发出股东大会补充通 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大
知，公布临时提案的内容。 会通知后，不得修改股东大会通知中已列明
除前款规定的情形外，召集人在发出股东 的提案或增加新的提案。
大会通知后，不得修改股东大会通知中已 召集人根据规定需对提案披露内容进行补
5 列明的提案或增加新的提案。 充或更正的，不得实质性修改提案，且相关
召集人根据规定需对提案披露内容进行 补充或更正公告应当在股东大会网络投票
补充或更正的，不得实质性修改提案，且 开始前发布，与股东大会决议同时披露的法
相关补充或更正公告应当在股东大会网 律意见书中应当包含律师对提案披露内容
络投票开始前发布，与股东大会决议同时 的补充、更正是否构成提案实质性修改出具
披露的法律意见书中应当包含律师对提 的明确意见。
案披露内容的补充、更正是否构成提案实 股东大会不得对如下议案进行表决并作出
质性修改出具的明确意见。 决议：
股东大会通知中未列明或不符合本章程 （一）股东大会通知中未列明的提案；
第五十三条规定的提案，股东大会不得进 （二）不符合本章程第五十三条规定的提
行表决并作出决议。 案；
（三）对提案进行实质性修改的，有关变更
应当视为一个新的提案。
6 第五十六条 股东大会的通知包括以下内 第五十六条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的日期、地点和会议期限； （一）会议的日期、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明，全体股东均有 （三）以明显的文字说明，全体股东均有权
权出席股东大会，并可以书面委托代理人 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
出席会议和参加表决，该股东代理人不必 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
是公司的股东； 的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
程序。 序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 披露所有提案的全部具体内容。有关提案涉
的事项需要独立董事发表意见的，发布股 及独立董事及中介机构发表意见的，公司最
东大会通知或补充通知时将同时披露独 迟应当在发出股东大会通知时披露相关意
立董事的意见及理由。 见。
股东大会网络或其他方式投票的开始时 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
间，不得早于现场股东大会召开前一日下 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：
午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开 00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午
当日上午 9：30，其结束时间不得早于现 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会
场股东大会结束当日下午 3：00。 结束当日下午 3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
不多于7个工作日。股权登记日一旦确认， 多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不
不得变更。 得变更。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案
案的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事候选人的提名采取以下方式： （一）董事候选人的提名采取以下方式：
1、公司董事会提名； 1、公司董事会提名；
2、单独持有或合并持有公司 3%以上股份 2、单独持有或合并持有公司 3%以上股份
的股东，其提名候选人人数不得超过拟 的股东，其提名候选人人数不得超过拟选
选举或变更的董事人数。 举或变更的董事人数。
（二）独立董事候选人的提名采取以下 （二）独立董事候选人的提名采取以下方
7 方式： 式：
1、公司董事会提名； 1、公司董事会提名；
2、公司监事会提名； 2、公司监事会提名；
3、单独或合并持有公司 3%以上股份的股 3、单独或合并持有公司已发行股份 1%以
东，其提名候选人人数不得超过拟选举 上的股东。
或变更的独立董事人数。 提名人不得提名与其存在利害关系的人
在召开股东大会选举独立董事时，公司 员或者有其他可能影响独立履职情形的
董事会应当对独立董事候选人是否被证 关系密切人员作为独立董事候选人；依法
券交易所提出异议的情况进行说明。对 设立的投资者保护机构可以公开请求股
于证券交易所提出异议的独立董事候选 东委托其代为行使提名独立董事的权利。
人，公司股东大会不得将其选举为独立 在召开股东大会选举独立董事时，公司董
董事。 事会应当对独立董事候选人是否被证券交
（三）监事候选人的提名采取以下方式： 易所提出异议的情况进行说明。对于证券
1、公司监事会提名； 交易所提出异议的独立董事
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