证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2022-016
名臣健康用品股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第
三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<名臣健康用品
股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分
条款进行修订，具体修订内容如下：
公司章程修订对比表
序
本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容
号
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1. 12,213.5745 万元。 17,099.0043 万元。
第十二条公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。
2. 无 公司为党组织的活动提供必要条件。
（原章节条款顺延）
3. 第十九条公司股份总数为 12,213.5745 第二十条公司股份总数为 17,099.0043
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
第二十条公司或公司的子公司（包括公 第二十一条公司或公司的子公司（包括
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
4. 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者
公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十三条公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份： 第二十四条公司不得收购本公司股份。
（一）减少公司注册资本； 但是，有下列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （一）减少公司注册资本；
并； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（三）将股份用于员工持股计划或者股 并；
权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
5.
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
（五）将股份用于转换公司发行的可转 股份；
换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（六）公司为维护公司价值及股东权益 换为股票的公司债券；
所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 所必需。
股份的活动。公司不得接受本公司的股
票作为质押权的标的。
第二十四条公司收购本公司股份，可以 第二十五条公司收购本公司股份，可以
6. 选择下列方式之一进行：
通过公开的集中交易方式，或者法律、
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 行政法规和中国证监会认可的其他方式
（二）要约方式； 进行。
（三）法律法规和中国证监会认可的其 公司因本章程第二十四条第一款第
他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过
公司因本章程第二十三条第（三）项、 公开的集中交易方式进行。
第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十六条公司因本章程第二十四条第
第二十五条公司因本章程第二十三条
一款第（一）项、第（二）项规定的情
第（一）项、第（二）项规定的情形收
形收购本公司股份的，应当经股东大会
购本公司股份的，应当经股东大会决
决议；公司因本章程第二十四条第一款
议；公司因第二十三条第（三）项、第
第（三）项、第（五）项、第（六）项
（五）项、第（六）项规定的情形收购
规定的情形收购本公司股份的，经三分
本公司股份的，经三分之二以上董事出
之二以上董事出席的董事会会议决议后
席的董事会会议决议后实施。
实施。
公司依照第二十三条规定收购本公司
7. 公司依照本章程第二十四条第一款
股份后，属于第（一）项情形的，应当
规定收购本公司股份后，属于第（一）
自收购之日起十日内注销；属于第（二）
项情形的，应当自收购之日起十日内注
项、第（四）项情形的，应当在六个月
销；属于第（二）项、第（四）项情形
内转让或者注销；属于第（三）项、第
的，应当在六个月内转让或者注销；属
（五）项、第（六）项情形的，公司合
于第（三）项、第（五）项、第（六）
计持有的本公司股份数不得超过本公
项情形的，公司合计持有的本公司股份
司已发行股份总额的百分之十，并应当
数不得超过本公司已发行股份总额的百
在三年内转让或者注销。
分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十八条发起人持有的本公司股份， 第二十九条发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公
司公开发行股份前已发行的股份，自公 司公开发行股份前已发行的股份，自公
司股票在证券交易所上市交易之日起 1 司股票在证券交易所上市交易之日起 1
年内不得转让。 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应
公司申报所持有的本公司的股份及其 当向公司申报所持有的本公司的股份及
变动情况，在任职期间每年转让的股份 其变动情况，在任职期间每年转让的股
不得超过其所持有本公司股份总数的 份不得超过其所持有本公司同一种类股
25%；所持本公司股份自公司股票上市 份总数的 25%；所持本公司股份自公司股
交易之日起 1 年内不得转让。上述人员 票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
离职后半年内，不得转让其所持有的本 述人员离职后半年内，不得转让其所持
公司股份。 有的本公司股份。
第二十九条公司董事、监事、高级管理 第三十条公司董事、监事、高级管理人
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
将其持有的本公司股票或者其他具有 其持有的本公司股票或者其他具有股权
股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
此所得收益归本公司所有，本公司董事 收益归本公司所有，本公司董事会将收
会将收回其所得收益。但是，证券公司 回其所得收益。但是，证券公司因包销
因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
9. 上股份的以及有国务院证券监督管理 的，以及有中国证监会规定的其他情形
机构规定的其他情形的除外。 的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人 前款所称董事、监事、高级管理人
员、自然人股东持有的股票或者其他具 员、自然人股东持有的股票或者其他具
有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股 子女持有的及利用他人账户持有的股票
票或者其他具有股权性质的证券。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执 公司董事会不按照本条第一款规定
行的，股东有权要求董事会在 30 日内 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行 执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的 的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
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