证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2021-038
名臣健康用品股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部
审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8 日召开
的第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任陈建名先生为公司总经理，聘任彭小青先生、陈东松先生为公司副总经理，聘任彭小青先生为公司财务总监，聘任陈东松先生为公司董事会秘书，聘任李莹女士为公司内部审计部门负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
陈东松先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。陈东松先生联系方式如下：
联系电话：0754-85115109
传真：0754-85115053
邮箱：stock@mingchen.com.cn
联系地址：广东省汕头市澄海区莲南工业区
邮政编码：515834
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二一年六月八日
附件：个人简历
1、陈建名先生：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 3
月，任汕头市遛个鸭子母婴用品有限公司总经理；2020 年 12 月，任广州纽歌生物科技有限公司总经理。2020 年 12 月起加入名臣健康，现任公司董事长、总经理。
陈建名先生未持有公司股份，与实际控制人陈勤发为父子关系，与公司持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第3.2.3 条、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
2、彭小青先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师，中国注册会计师。历任湖南雪峰水泥集团有限公司审计负责人、财务负责人，广东正中珠江会计师事务所项目经理、部门副经理等职。2013年9月起加入名臣健康，现任公司副董事长、副总经理、财务总监，2020年9月起，兼任子公司海南华多、杭州雷焰董事。
截至本公告日，彭小青先生直接持有本公司 122.75 万股股份，占公司总股本的比例为 1.01%。
彭小青先生与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
3、陈东松先生： 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。
曾任职于汕头市第二建筑工程公司、汕头建筑工程总公司广州公司，历任项目经理、财务负责人等。2004年10月起加入公司，历任财务结算二部经理、审计部经理等，现任名臣健康副总经理、董事会秘书兼证券事务部经理，2020年9月起，
兼任子公司海南华多、杭州雷焰董事。
截至本公告日，陈东松先生直接持有本公司 98.95 万股股份，占公司总股本的比例为 0.81%。
陈东松先生与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者通报批评，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
4、李莹女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。曾任职于澄海巧鑫工艺品有限公司，历任业务员、会计主管； 2002年起加入名臣健康，历任财务部主管、财务部经理助理，现任名臣健康审计部经理。
截至本公告日，李莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
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