证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2020-041
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长萧华先生主持会议。
5、现场会议地点：佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 41 人，代表有表决权股份 307,333,852 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 405,914,775 股的75.7139%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份278,689,500股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数405,914,775股的68.6571%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 36 人，代表有表决权股份 28,644,352 股，占公司有表决权股
份总数 405,914,775 股的 7.0567%。
4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况。
参加现场投票及网络投票的中小投资者共 36 人，代表有表决权股份 28,644,352 股，
占有表决权股份总数 405,914,775 股的 7.0567%。
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市康达律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 306,926,952 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8676%；反对
406,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,237,452 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5795%；反对 406,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 306,926,952 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8676%；反对
406,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,237,452 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5795%；反对 406,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）、审议通过了《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 306,926,952 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8676%；反对
406,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,237,452 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5795%；反对 406,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（四）、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 306,926,952 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8676%；反对
406,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,237,452 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5795%；反对 406,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（五）、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 306,926,952 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8676%；反对
406,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,237,452 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5795%；反对 406,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（六）、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 306,926,952 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8676%；反对
406,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,237,452 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5795%；反对 406,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（七）、逐项审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》
1、审议通过了《关于公司董事长萧华先生 2020 年度薪酬方案的议案》
关联股东萧华先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决情况：同意 163,741,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7521%；反对
406,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2479%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,237,452 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5795%；反对 406,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司副董事长霍荣铨先生 2020 年度薪酬方案的议案》
关联股东霍荣铨先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决情况：同意 231,493,362 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8245%；反对
406,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1755%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,237,452 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5795%；反对 406,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生 2020 年度薪酬方案的议案》
关联股东邓啟棠先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决情况：同意 249,734,277 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8373%；反对
406,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,237,452 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5795%；反对 406,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生 2020 年度薪酬方案的议案》
关联股东张旗康先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决情况：同意 249,734,277 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8373%；反对
406,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1627%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 28,237,452 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5795%；反对 406,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
5、
查看PDF原文
