002917 深市 金奥博

证券代码：002917      证券简称：金奥博    公告编号：2022-074
        深圳市金奥博科技股份有限公司

        关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、高欣先生、梁金刚先生为公司第三届董事会非独立董事，选举肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生为公司第三届董事会独立董事。以上8名董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  经全体董事同意，公司第三届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举明刚先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。

  公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

  公司第二届董事会独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生及非独立董事李井哲先生在新一届董事会就任后，不再担任公司任何职务。公司及董事会对汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生和李井哲先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                      深圳市金奥博科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            2022 年 6 月 17 日