证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2022-037
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》， 该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
公司根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》《中华人民共和国证
券法（2019年修订）》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2022 年修订）》等法律 法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关 条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 有下列情形之一的除外：
购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或股权激 （三）将股份用于员工持股计划或股权激
励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合
分立决议持异议，要求公司收购其股份； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
必需。 必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公
成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行
份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易
上市交易之日起 1 年内不得转让。 所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公 有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自
司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公 述人员离职后半年内，不得转让其所持有及新司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过 增的本公司股份。
证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其
所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本会应当收回其所得收益。但是，证券公司因包 公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及 公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的 股份，以及有中国证监会规定的其他情形的除
除外。 外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
证券。 质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 公司董事会不按照本条第一款规定执行
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
公司董事会不按照本条第一款的规定执行 提起诉讼。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依
行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 划；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
上述股东大会的职权不得通过授权的形式 项。
由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十四条 公司下列对外担保行为为重 第四十四条 公司下列对外担保行为为重
大担保事项，应当在董事会审议通过后提交股 大担保事项，应当在董事会审议通过后提交股
东大会审议： 东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产10%的担保； 计净资产 10%；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总 （二）公司及其控股子公司对外提供的担
额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50% 保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提 （三）公司及其控股子公司对外提供的担
供的担保； 保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%
（四）连续十二个月内公司的对外担保总 以后提供的任何担保；
额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 （四）被担保对象最近一期财务报表数据
30%以后提供的任何担保； 显示资产负债率超过 70%；
（五）担保金额超过公司最近一期经审计 （五）最近十二个月内担保金额累计计算
净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元人民 超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
币； （六）对股东、实际控制人及其关联人提
（六）对股东、实际控制人及其关联人提 供的担保。
供的担保。 （……
……
第五十一条 单独或者合计持有公司 10% 第五十一条 单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董 股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开 定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意
临时股东大会的书面反馈意见。 召开临时股东大会的书面反馈意见。
…… ……
监事会或股东决定自行召集股东大会的， 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证 须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
在股东大会决议公告前，召集股东持股比 例不得低于 10%。
例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出 有关证明材料。
机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十二条 对于监事会或股东自行召集 第五十二条 对于监事会或股东自行召集
的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。
董事会应当提供股权登记日的股东名册。 董事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内 第五十七条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名及电话号码。 （五）会务常设联系人姓名及电话号码；
…… （六）网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
……
第七十九条 下列重大事项由股东大会以 第七十九条 下列重大事项由
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