证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2020-011
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于募投项目变更和结项并将部分节余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 26 日召
开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募投项目变更和结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用，同意公司对“工业炸药用一体化复合油相材料建设项目”和“研发中心及总部运营中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金及利息收入和理财收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动；同意对“互联网综合服务运营平台建设项目”和“民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目”进行变更，将尚未使用的募集资金及利息收入和理财收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部变更为用于支付收购山东圣世达化工有限责任公司（以下简称“山东圣世达” 或“目标公司”）99.8131%股权的部分收购款项，具体详见公司于同日披露的《关于收购山东圣世达化工有限责任公司股权的公告》（公告编号：2020-010）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]2043 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）2,827 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.64 元，
本次募集资金总额为 32,906.28 万元，扣除发行费用 3,681.42 万元，实际募集资金净额为 29,224.86 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年12 月 5 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2017SZA20621 号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行 A 股验资报告》。
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次公开发行股票的募集资金扣除发行费后，使用计划如下：
序 项目名称 拟投入募集资金 实施主体
号 （万元）
1 工业炸药用一体化复合油相材料建 12,890.46 安徽金奥博化工科技有限公
设项目 司
2 民用爆破器材产品智能装备制造研 4,512.56 深圳市金奥博科技股份有限
发及产业化项目 公司
3 研发中心及总部运营中心建设项目 7,807.54 深圳市金奥博科技股份有限
公司
4 互联网综合服务运营平台建设项目 4,014.30 深圳市金奥博科技股份有限
公司
合计 29,224.86
1、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市金奥博科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储，在银行设立了募集资金使用专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司与开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。所签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
公司于 2018 年 7 月 6 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将公司全资子公
司安徽金奥博化工科技有限公司在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行的募集资金专户变更至安徽金奥博化工科技有限公司在徽商银行股份有限公司
马鞍山汇通支行开立的募集资金专户，并于 2018 年 7 月 27 日与徽商银行股份有限
公司马鞍山汇通支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2018年7月10日和7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》和《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2018年2月12日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 35,822,485.63 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于
2018 年 1 月 16 日出具了《深圳市金奥博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2018SZA20024 号）。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
公司于2018年8月15日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，并以募集资金等额置换。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2018 年 8月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、募集资金投资项目变更情况
公司于 2018 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，并经 2018
年 4 月 23 日召开 2017 年年度股东大会审议通过，同意公司变更“研发中心及总部
运营中心建设项目”的实施方式，由房屋购置变更为房屋租赁。公司独立董事对该
事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）本次拟结项和变更的募投项目资金使用及节余情况
截止 2020 年 2 月 25 日，“工业炸药用一体化复合油相材料建设项目”和“研
发中心及总部运营中心建设项目”实施已达到预定可使用状态，公司拟对上述项目
进行结项；根据公司战略发展目标，结合公司实际生产经营情况，拟对“互联网综
合服务运营平台建设项目”和“民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目”
进行变更。
截至 2020 年 2 月 25 日，上述项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金拟 累计投入募集 节余募集资金金 备注
号 投入金额 资金金额 额（不含利息）
工业炸药用一体化复合油 实施完
1 相材料建设项目 12,890.46 12,946.47 -- 毕并结
项
2 民用爆破器材产品智能装 4,512.56 56.70 4,455.86 变更
备制造研发及产业化项目
研发中心及总部运营中心 实施完
3 建设项目 7,807.54 1,642.97 6,164.57 毕并结
项
4 互联网综合服务运营平台 4,014.30 0.00 4,014.30 变更
建设项目
合计 29,224.86 14,646.14 14,634.73
二、本次拟结项和变更的募投项目基本情况
（一）拟结项的募投项目
1、“工业炸药用一体化复合油相材料建设项目”
“工业炸药用一体化复合油相材料建设项目”实施主体为公司全资子公司安徽
金奥博化工科技有限公司。该项目拟计划投入募集资金为 12,890.46 万元，项目建
设内容主要为工业炸药用一体化复合油相及其原材料乳化剂、复合蜡、高分子乳化
剂的生产基地、检测中心等配套设施。截至 2020 年 2 月 25 日，该项目累计投入金
额 12,946.47 万元，目前该项目已达到预期可使用状态。
2.“研发中心及总部运营中心建设项目”
“研发中心及总部运营中心建设项目”主要为建设研发基地和总部运营中心。
该项目实施主体为公司，拟计划投入募集资金为 7,807.54 万元。该项目在实施过程中，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议及 2017 年年度股东大会审议通过后，将实施方式由房屋购置变更为房屋租赁。截至 2020 年 2月25日，该项目累计投入金额1,642.97万元，目前该项目已达到预定可使用状态。
3. 募集资金节余的主要原因和使用计划
在拟结项的募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量和控制实施风险的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，项目实施方式由房屋
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