002915 深市 中欣氟材

  证券代码：002915      证券简称：中欣氟材      公告编号：2020-035

          浙江中欣氟材股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、召开股东大会的召开和出席情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14：00 开始；

    网络投票时间：2020 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9：30-11：30,下午 13：00-15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15-下午
15:00。

    2、会议召开和表决方式：

    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    3、召集人：公司董事会。

    4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室。

    5、现场会议主持人：董事长陈寅镐先生。

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 79,601,335 股，占上市公司总股
份的 55.9936％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 79,413,735 股，
占上市公司总股份的 55.8617％。 通过网络投票的股东 4 人，代表股份 187,600
股，占上市公司总股份的 0.1320％。

    2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,952,100 股，占上市公司总股份
的 1.3732％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,764,500 股，占上市
公司总股份的 1.2412％。 通过网络投票的股东 4 人，代表股份 187,600 股，占
上市公司总股份的 0.1320％。

  公司全部董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员和国浩律师（北京）事务所见证律师列席，国浩律师（北京）事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    议案 1：审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

    总表决情况：

    同意 79,584,535 股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的 99.9789％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,935,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1394％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8606％。


    议案 2：审议通过《2019 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 79,584,535 股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的 99.9789％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,935,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1394％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8606％。

    议案 3：审议通过《2019 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 79,584,535 股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的 99.9789％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,935,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1394％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8606％。

    议案 4：审议通过《2019 年度财务决算报告》

    总表决情况：

    同意 79,584,535 股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的 99.9789％；
反对 8,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,935,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1394％；反对 8,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4098％。

    议案 5：审议通过《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》


    总表决情况：

    同意 79,601,335 股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,952,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 6：审议通过《2020 年度财务预算方案》

    总表决情况：

    同意 79,584,535 股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的 99.9789％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,935,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1394％；反对 16,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8606％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 7：审议通过《2020 年度公司及子公司信贷方案》

    总表决情况：

    同意 79,584,535 股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的 99.9789％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,935,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1394％；反对 16,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8606％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 8：审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

    总表决情况：


    同意 79,584,535 股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的 99.9789％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,935,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1394％；反对 16,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8606％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 9：审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    总表决情况：

    同意 18,396,960 股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的 99.9088％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0912％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,935,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1394％；反对 16,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8606％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 10：审议通过《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》

    总表决情况：

    同意 79,584,535 股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的 99.9789％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,935,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1394％；反对 16,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8606％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 11：审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

    总表决情况：


    同意 79,592,535 股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的 99.9889％；
反对 8,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,943,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5492％；反对 8,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4508％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。