证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-019
浙江中欣氟材股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开股东大会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2019年3月21日（星期四）下午2：00开始；
网络投票时间：2019年3月20日-2019年3月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年3月21日上午9:30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月20日15:00至2019年3月21日15:00的任意时间。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室。
5、现场会议主持人：董事长陈寅镐先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份82,885,500股，占上市公司总股份的74.0049％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份82,700,000股，占上市公司总股份的73.8393％。
通过网络投票的股东4人，代表股份185,500股，占上市公司总股份的0.1656％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份6,935,500股，占上市公司总股份的6.1924％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份6,750,000股，占上市公司总股份的6.0268％。
通过网络投票的股东4人，代表股份185,500股，占上市公司总股份的0.1656％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员和国浩律师（北京）事务所见证律师列席，国浩律师（北京）事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
总表决情况：
同意30,388,160股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,605,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本决议为特别决议，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
本次交易方案概述
2.01中欣氟材发行股份及支付现金购买高宝矿业100%股权的方案
总表决情况：
同意30,388,160股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,605,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本决议为特别决议，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02中欣氟材发行股份募集配套资金的方案
总表决情况：
同意30,388,160股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,605,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本决议为特别决议，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
发行股份及支付现金购买资产具体情况
2.03交易对方
总表决情况：
同意30,388,160股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,605,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本决议为特别决议，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04标的资产
总表决情况：
同意30,388,160股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,605,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本决议为特别决议，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05标的资产的交易价格及支付方式
总表决情况：
同意30,388,160股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,605,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本决议为特别决议，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06期间损益归属
总表决情况：
同意30,388,160股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,605,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本决议为特别决议，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意30,388,160股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,605,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本决议为特别决议，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08发行方式
总表决情况：
同意30,388,160股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,605,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本决议为特别决议，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.09发行对象及认购方式
总表决情况：
同意30,388,160股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,605,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本决议为特别决议，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
总表决情况：
同意30,388,160股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,605,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本决议为特别决议，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.11发行数量
总表决情况：
同意30,388,160股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,605,500股，占出席会议中小股东
