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奥士康:奥士康科技股份有限公司关于高管辞职暨聘任高管的公告

公告日期:2024-02-03

奥士康:奥士康科技股份有限公司关于高管辞职暨聘任高管的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002913          证券简称:奥士康        公告编号:2024-007

                奥士康科技股份有限公司

            关于高管辞职暨聘任高管的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于高管辞职的情况说明

    奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事兼总 经理贺波女士,及董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书贺梓修先生提交的书面辞 职报告,贺波女士因工作调整申请辞去公司总经理职务,辞职后仍担任公司第三届董 事会董事、专门委员会委员职务及公司控股子公司任职职务;贺梓修先生因工作调整 申请辞去副总经理、财务总监、董事会秘书职务,辞职后仍担任公司第三届董事会董 事、专门委员会委员职务及公司控股子公司任职职务。

    根据有关法律法规及《公司章程》的规定,贺波女士及贺梓修先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。贺波女士及贺梓修先生的辞职不会对公司日常生产经 营活动产生不利影响。

    截至本公告披露日,贺波女士直接持有公司股份 42,000,000 股,通过深圳市北
 电投资有限公司间接持有公司股份96,000,000股,贺梓修先生持有公司股份1,043,500 股,上述人员将继续严格遵守国家相关法律法规及《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

    贺波女士及贺梓修先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运 作和高质量发展发挥了重要作用,公司及董事会谨向贺波女士及贺梓修先生在任职 期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    二、关于聘任高管的情况说明

    公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于
 聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》,同意聘 任贺梓修先生(简历后附)担任公司总经理,同意聘任尹云云女士(简历后附)担任
公司财务总监、董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

  尹云云女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》,其任职符合相关法律法规、规范性文件的规定。尹云云女士联系方式如下:

 姓名          尹云云

 办公电话      0755-26910253

 传真          0752-3532698

 电子邮箱      yunyun.yin@askpcb.com

 联系地址      广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 32 楼

  特此公告。

                                                  奥士康科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2024 年 2 月 3 日
附件:

                            贺梓修先生简历

  贺梓修先生,1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于香港中文大学。历任公司副总经理、财务总监、董事会秘书;现任公司董事、总经理,深圳喜珍科技有限公司总经理。

  截至目前,贺梓修先生持有公司股份 1,043,500 股,占公司总股本的 0.3288%。
贺梓修先生为公司实际控制人、董事贺波女士的侄子;除此之外与其他持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

                            尹云云女士简历

  尹云云女士,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于郑州大学;中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计及鉴证业务部高级经理;欧菲光集团股份有限公司集团副总裁兼事业部财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书。

  截至目前,尹云云女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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