证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2021-038
奥士康科技股份有限公司
关于提取2020年度激励基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第
二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提
取 2020 年度激励基金的议案》，具体内容公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2018 年 12 月 12 日公司召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会
第二次会议以及2018 年12 月 28日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过
了《关于公司<员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<员工持股计
划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有
关事项的议案》等相关议案。
2、后续，公司披露了《关于第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号：
2019-005、2019-009、2019-016、2019-032、2019-038）。
3、公司于 2019 年 6 月 21 日披露了《关于第一期员工持股计划完成购买的
公告》（公告编号：2019-043）。截至 2019 年 6 月 20 日，“奥士康科技股份有限
公司—第一期员工持股计划”已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票
1,086,200 股，占公司总股本的 0.73%，成交均价约为 45.76 元/股，成交金额合
计为 4,970.14 万元。
4、2019 年 9 月 29 日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
六次会议及2019年10月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关
于修订第一期员工持股计划公司业绩考核指标的议案》，对《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要等其它文件中的公司业绩考核指标修订进行调整：保留原考核指标“2019 年公司营业收入及净利润较 2018 年增长率不
低于 20%”、“2020 年公司营业收入及净利润较 2018 年增长率不低于 44%”；同
时，为了更好地评价绩效考核情况，综合反映企业盈利能力、股东回报、企业管理绩效，增加新的考核指标“2019 年公司净利润较 2018 年增长率不低于 25%”、“2020 年公司净利润较 2018 年增长率不低于 56.25%”。公司业绩考核只需满足上述考核指标之一，即满足当年公司业绩考核要求。公司独立董事、监事会分别对该事项发表了明确的同意意见。
5、公司于 2019 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第八次会议及 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于提取 2018 年度激励基金的议案》，提取相应比例的激励基金，划入员工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起，以员工持股计划证券账户购买标的股票。
6、2020 年 6 月 23 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划第一个锁定
期届满的提示性公告》，公司第一期员工持股计划第一批锁定期届满，解锁日期
为 2020 年 6 月 20 日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%，共 543,100
股，占公司总股本的 0.3673%
7、公司于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十次会议及 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过了《关
于提取 2019 年度激励基金的议案》，本次提取 2019 年度激励基金将用于员工持股计划，划入员工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起，以员工持股计划证券账户购买标的股票。
二、2020 年度激励基金的提取情况
根据《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案修订稿）》第三章“本员工持股计划的资金来源和股票来源”第一条“本员工持股计划的资金来源”规定：“对应每期员工持股计划，公司每年按照一定配比以上一会计年度实现净利润为基数，提取相应比例的激励基金，划入员工持股计划资金账户，与员工自筹
资金一起，以员工持股计划证券账户购买标的股票。每年提取的激励基金上限为上一会计年度实现净利润的 15%。”
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，出具的《审计报告》（天职业字[2021]16550 号）显示，2020 年度公司实现净利润 349,246,718.65 元，公司拟提取激励基金 2,407.40 万元，该金额未超过2020 年度净利润的 15%。
三、2020 年度激励基金的使用计划
本次提取 2020 年度激励基金将用于员工持股计划，划入员工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起，以员工持股计划证券账户购买标的股票。
四、激励基金提取的会计处理
公司将根据相关法律、法规规定以及公司会计政策，对提取的激励基金进行成本计量和核算。当年度提取的激励基金根据权责发生制原则计入当期费用，本次提取的 2020 年度激励基金将体现在 2021 年度费用中。
五、本年度激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影响
本次公司提取的2020年度激励基金不会对公司2021年度的财务状况和经营成果产生重大影响，提取激励基金实施员工持股计划有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生正向作用，由此为股东创造更多价值。
六、相关意见
1、董事会意见
根据公司第二届董事会第二次会议审议通过的《员工持股计划（草案）》及第二届董事会第七次会议审议通过的《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“《员工持股计划（草案修订稿）》”）的相关规定，公司已具备提取激励基金的条件，根据《员工持股计划（草案修订稿）》第三章第一条规定，“对应每期员工持股计划，公司每年按照一定配比以上一会计年度实
现净利润为基数，提取相应比例的激励基金，划入员工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起，以员工持股计划证券账户购买标的股票。每年提取的激励基金上限为上一会计年度实现净利润的 15%”。2020 年度公司实现净利润
349,246,718.65 元，公司拟提取激励基金 2,407.40 万元，该金额未超过 2020 年度
净利润的 15%。
2、监事会意见
公司已具备提取激励基金的条件，经审核，公司监事会认为：本次提取 2020年度激励基金符合有关法律、法规和公司章程的规定，审批程序合法合规，同意提取 2020 年度激励基金。
3、独立董事意见
根据《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案修订稿）》相关规定及《审计报告》（天职业字[2021]16550 号）结果，公司已具备提取激励基金的条件，2020年度公司实现净利润349,246,718.65元，公司拟提取激励基金2,407.40万元，该金额未超过 2020 年度净利润的 15%。
本次 2020 年度激励基金的提取符合《公司章程》、《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案修订稿）》、《奥士康科技股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定、健康发展。
公司第二届董事会第二十二次会议已经审议通过《关于提取 2020 年度激励基金的议案》，审议程序公开、透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意将其提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、《审计报告》。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
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