证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2020-067
奥士康科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日下午 15：00
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020 年 5 月
29 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2020 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2020 年 5 月 25 日（星期一）
3、现场会议召开的地点： 湖南省益阳市资阳区长春工业园奥士康科技股份
有限公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长程涌先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共36人，代表公司股份数 114,176,343股，占公司有表决权股份总数的77.2150%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 9 人，
代表公司股份数 109,543,700 股，占公司有表决权股份总数的 74.0820%；
（2）通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 27 人，代表公司股份数
4,632,643 股，占公司有表决权股份总数的 3.1330％。
2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代表（或代理人）共计 30 人，代表公司股份数 11,177,843 股，占公司有表决权股份总数的 7.5593％，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东代表（或代理人）共 3
人，代表公司股份数 6,545,200 股，占公司有表决权股份总数的 4.4264%；
（2）通过网络投票系统进行投票表决的中小股东共计 27 人，代表公司股份
数 4,632,643 股，占公司有表决权股份总数的 3.1330％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市金杜律师事务所相关人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
（一）审议并通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：
同意113,740,933股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6187％；反对 170,610 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1494％；弃权264,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2319％。
（二）审议并通过了《<奥士康科技股份有限公司 2019年年度报告>及其摘
要》
表决结果：
同意113,741,143股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6188％；反对 105,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0921％；弃权330,000 股（其中，因未投票默认弃权 65,200 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2890％。
（三）审议并通过了《<奥士康科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报
告>的议案》
表决结果：
同意113,741,143股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6188％；反对 105,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0926％；弃权329,500 股（其中，因未投票默认弃权 65,200 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2886％。
（四）审议并通过了《<奥士康科技股份有限公司 2019年度财务决算报告>
的议案》
表决结果：
同意113,741,643股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6193％；反对 105,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0921％；弃权329,500 股（其中，因未投票默认弃权 65,200 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2886％。
（五）审议并通过了《<奥士康科技股份有限公司 2020年度财务预算报告>
的议案》
表决结果：
同意113,750,643股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6272％；反对 96,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0843％；弃权329,500 股（其中，因未投票默认弃权 65,200 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2886％。
（六）审议并通过了《<奥士康科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报
告>的议案》
表决结果：
同意113,741,643股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6193％；反对 105,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0921％；弃权329,500 股（其中，因未投票默认弃权 65,200 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2886％。
（七）审议并通过了《<2019年度利润分配预案>的议案》
表决结果：
同意113,743,643股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6210％；反对 367,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3219％；弃权65,200 股（其中，因未投票默认弃权 65,200 股），占出席会议所有股东所持有效
中小投资者表决情况：
同意 10,745,143 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.1289％；
反对 367,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.2878％；弃权65,200 股（其中，因未投票默认弃权 65,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5833％。
（八）审议并通过了《关于聘请 2020年度会计师事务所的议案》
表决结果：
同意113,750,643股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6272％；反对 96,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0843％；弃权329,500 股（其中，因未投票默认弃权 65,200 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2886％。
中小投资者表决情况：
同意 10,752,143 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.1916％；
反对 96,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.8606％；弃权329,500 股（其中，因未投票默认弃权 65,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.9478％。
（九）审议并通过了《关于提取 2019年度激励基金的议案》
表决结果：
同意113,734,643股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6131％；反对 177,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1554％；弃权264,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2315％。
中小投资者表决情况：
同意 10,736,143 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.0484％；
264,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.3645％。
（十）审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：
同意 12,894,387 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 90.9571％；
反对 1,017,656 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 7.1786％；弃权264,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.8644％。
中小投资者表决情况：
同意 9,895,887 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.5313％；
反对 1,017,656 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.1042％；弃权264,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.3645％。
公司股东贺波女士系本次非公开发行对象，回避表决；股东程涌先生，系贺波女士的配偶，回避表决；股东深圳市北电投资有限公司，系程涌先生与贺波女士共同出资设立的企业，回避表决。
贺波女士持有公司股份 10,000,000 股，程涌先生持有公司股份 10,000,000
股，深圳市北电投资有限公司持有公司股份 80,000,000 股。回避表决股份数量合计为 100,000,000 股。
本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（十一）逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：
同意 12,894,387 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 90.9571％；
反对 1,017,656 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 7.1786％；弃权264,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.8644％。
中小投资者表决情况：
同意 9,895,887 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.5313％；
查看PDF原文
