证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2019-085
奥士康科技股份有限公司
关于提取2018年度激励基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 11 日召开第
二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于提取 2018
年度激励基金的议案》，具体内容公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2018 年 12 月 12 日公司召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会
第二次会议以及2018年12月28日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过
了《关于公司<员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<员工持股计
划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有
关事项的议案》等相关议案。
2、后续，公司披露了《关于第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号：
2019-005、2019-009、2019-016、2019-032、2019-038）。
3、公司于 2019 年 6 月 21 日披露了《关于第一期员工持股计划完成购买的
公告》（公告编号：2019-043）。截至 2019 年 6 月 20 日，“奥士康科技股份有限
公司—第一期员工持股计划”已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票
1,086,200 股，占公司总股本的 0.73%，成交均价约为 45.76 元/股，成交金额合
计为 4,970.14 万元。
4、公司于 2019 年 9 月 29 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第六次会议，于 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于修订第一期员工持股计划公司业绩考核指标的议案》。
二、2018年度激励基金的提取情况
根据《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案修订稿）》第三章“本员工持股计划的资金来源和股票来源”第一条“本员工持股计划的资金来源”规定：“对应每期员工持股计划，公司每年按照一定配比以上一会计年度实现净利润为基数，提取相应比例的激励基金，划入员工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起，以员工持股计划证券账户购买标的股票。每年提取的激励基金上限为上一会计年度实现净利润的 15%。”
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表审计，
根据《奥士康科技股份有限公司审计报告》（天职业字[2019]11410 号），2018 年度公司实现净利润 238,885,404.87 元，公司拟提取激励基金 3,580 万元，该金额未超过 2018 年度净利润的 15%。
三、2018年度激励基金的使用计划
根据《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案修订稿）》第一章规定，“本员工持股计划是中长期的激励政策，分五期实施，在 2018 年至 2022 年的五年内，滚动设立不超过五期各自独立存续的员工持股计划。”本次提取 2018 年度激励基金将用于下一期员工持股计划，划入员工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起，以员工持股计划证券账户购买标的股票。
四、激励基金提取的会计处理
公司将根据相关法律、法规规定以及公司会计政策，对提取的激励基金进行成本计量和核算。当年度提取的激励基金根据权责发生制原则计入当期费用，本次提取的 2018 年度激励基金将体现在 2019 年度费用中。
五、本年度激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影响
本次公司提取的2018年度激励基金不会对公司2019年度的财务状况和经营成果产生重大影响，提取激励基金实施员工持股计划有利于激发管理、业务、技
术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生正向作用，由此为股东创造更多价值。
六、相关意见
1、监事会意见
根据公司第二届董事会第二次会议决议审议通过的《员工持股计划（草案）》相关规定及《奥士康科技股份有限公司审计报告》（天职业字[2019]11410 号），公司已具备提取激励基金的条件，根据《员工持股计划（草案）》规定，“对应每期员工持股计划，公司每年按照一定配比以上一会计年度实现净利润为基数，提取相应比例的激励基金，划入员工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起，以员工持股计划证券账户购买标的股票。每年提取的激励基金上限为上一会计年度实现净利润的 15%。”2018 年度公司实现净利润 238,885,404.87 元，公司拟提取
激励基金 3,580 万元，该金额未超过 2018 年度净利润的 15%。
经审核，监事会认为：本次提取 2018 年度激励基金符合有关法律、法规和
公司章程的规定，审批程序合法合规，同意提取 2018 年度激励基金。
2、独立董事意见
根据公司第二届董事会第二次会议决议审议通过的《员工持股计划（草案）》相关规定及《奥士康科技股份有限公司审计报告》（天职业字[2019]11410 号），公司已具备提取激励基金的条件，根据《员工持股计划（草案）》第三章第一条规定，“对应每期员工持股计划，公司每年按照一定配比以上一会计年度实现净利润为基数，提取相应比例的激励基金，划入员工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起，以员工持股计划证券账户购买标的股票。每年提取的激励基金上限为上一会计年度实现净利润的 15%。”2018 年度公司实现净利润 238,885,404.87
元，公司拟提取激励基金 3,580 万元，该金额未超过 2018 年度净利润的 15%。
本次 2018 年度激励基金的提取符合《公司章程》、《奥士康科技股份有限公
司员工持股计划（草案修订稿）》、《奥士康科技股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人
才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定、健康发展。
因此，全体独立董事同意公司第二届董事会第十次会议审议的关于提取2018 年度激励基金的议案。
七、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日
