奥士康科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2019年4月22日上午10：00在深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A奥士康科技股份有限公司会议室以现场及通讯方式召开，由董事长程涌先生主持召开。本次会议通知于2019年4月11日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中独立董事BingshengTeng先生因公出差，委托独立董事何为先生进行表决；董事贺波女士、徐文静先生、何高强先生及独立董事何为先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议并进行表决），公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于<奥士康科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
根据《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定，审议通过《关于<奥士康科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》。
技股份有限公司2018年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司2019年经营发展的需要，公司及全资或控股子公司2019年拟向银行等金融机构申请授信额度（含以前年度已申请，尚未履行完毕的授信额度）。2019年度拟申请的授信额度累计不超过人民币30亿元，单个银行授信额度不超过15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。若涉及担保事项，公司将另行审议。具体融资合同的种类、金额、利率、融资期限等以签署的具体合同为准。
同时提请股东大会授权董事会在上述额度范围内办理签订融资合同的具体事宜，并同意董事会在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人及子公司及其管理层行使该项融资决策权、签署融资相关协议等事项，授权期限自本议案经2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。议案具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2018年12月21日，公司召开了第二届董事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2018年12月21日
价格为21.01元/股。本次预留限制性股票的上市日期为2019年3月6日，公司股本总额由147,136,114股变更为147,979,614股，公司注册资本由147,136,114元变更为147,979,614元。根据上述，公司董事会现对《公司章程》进行修订，并根据公司2018年第二次临时股东大会授权公司职能部门办理相关的工商变更登记事宜。
除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。《公司章程》修订对照表与修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、审议通过《关于终止<投资框架协议>的议案》
经审核，董事会认为：公司于2018年4月20日签署的《投资框架协议》属于意向性协议，协议尚未实施履行，终止该协议对公司的经营成果、财务状况等无重大影响。为确保公司利益，充分保护投资者，经审慎分析后，决定终止《投资框架协议》。
《奥士康科技股份有限公司关于终止<投资框架协议>的公告》与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5、审议通过《<奥士康科技股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
根据《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定，审议通过了《<奥士康科技股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》。
公司的独立董事何为先生、BingshengTeng（滕斌圣）先生、刘火旺先生以及2018年度在公司任职但已因任期届满离任的独立董事曾志刚先生及李桂兰女
上述职。
《奥士康科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》详见同日巨潮资讯网。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
6、审议通过《<奥士康科技股份有限公司2018年度总经理工作报告>的议案》
根据《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定，审议通过了《奥士康科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《<奥士康科技股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
根据《奥士康科技股份有限公司章程》规定，审议通过了《奥士康科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
8、审议通过《<奥士康科技股份有限公司2019年度财务预算报告>的议案》
根据《奥士康科技股份有限公司章程》规定，审议通过了《奥士康科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。
2019年，公司将坚持研发创新、技术持续突破、不断探索自动化生产，以促进生产效率与质量的协同提高，并且将环保意识融入公司的产业升级中。公司坚持差异化、个性化发展战略，发挥自身优势，通过高质量的产品及服务，不断开拓市场，成为一流的PCB企业，为股东争取最大的投资回报。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
9、审议通过《<奥士康科技股份有限公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》
根据《奥士康科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，并经审阅《奥士康科技股份有限公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，董事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了相关核查意见，会计师出具了鉴证报告。《奥士康科技股份有限公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]11439号《奥士康科技股份有限公司募集资金2018年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司发表的核查意见同日刊载在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《<奥士康科技股份有限公司2018年度利润分配（预案）>的议案》
同意以公司目前总股本147,979,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共派发现金66,590,826.30元；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。
公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本决议公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
11、审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计费用以实际合同为准。
《关于聘请2019年度会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
12、审议通过《<奥士康科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
体内容详见与本决议公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《奥士康科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任黄瑞琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期相同。黄瑞琪女士简历详见附件。
黄瑞琪办公电
